证券代码：830809           证券简称：安达科技        公告编号：2025-004



                     贵州安达科技能源股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
    2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼
会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：刘建波先生
    6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵
州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加股份回购资金来源的议案》
    1.议案内容：
    2024 年 7 月 31 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购股份方案的议案》，公司将以自有资金回购股份并用于减少注册资本，回
购价格不超过 7.52 元/股，拟回购资金总额不少于 400 万元、不超过 800 万元，
实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。
    截止 2024 年 12 月 31 日，公司本次回购方案的首次回购尚未发生。
    为进一步提升资金使用效率，积极响应并充分运用好股票回购的政策工具，
在充分考虑公司现有货币资金情况和未来资金使用规划、项目建设情况下，公司
拟将上述回购股份方案的回购股份资金来源由“公司自有资金”变更为“公司自
有资金、自筹资金及金融机构借款”。除上述调整外，公司回购股份方案的其他
内容未发生变化。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十五次会议审
议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
（二）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决
议》。




                                           贵州安达科技能源股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 1 月 24 日