证券代码：832469           证券简称：富恒新材           公告编号：2025-001



                       深圳市富恒新材料股份有限公司

          关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、召开会议基本情况
    深圳市富恒新材料股份有限公司定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 30
日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会通知公告(提供网络投票）》，公告编号：2024-112。


二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
    2025 年 1 月 7 日，公司董事会收到单独持有 35.47%股份的股东姚秀珠书面提交的
《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》，提请在 2025 年 1 月 17 日召
开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。


（二）临时提案的具体内容
    《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》
    为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要，我提议公司董事会不设副董事长
职位，公司 2025 年第一次临时股东大会增加以下两个议案：
    1、《关于拟修订<公司章程>的议案》
    2、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》


（三）审查意见说明
    经审核，董事会认为股东姚秀珠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和
具体决议事项，公司董事会同意将股东姚秀珠提出的临时提案提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议。


三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、调整后的公司 2025 年第一次临时股东大会审议事项
    （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
    （二）审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
    （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    （四）审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
    （五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
    （六）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》


五、备查文件目录
    （一）《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》




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                                                                          董事会
                                                                 2025 年 1 月 8 日