证券代码：832469           证券简称：富恒新材        公告编号：2025-010



                     深圳市富恒新材料股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出。
5.会议主持人：刘明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘明先生为第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公

告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案无需回避表决
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》




                                            深圳市富恒新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2025 年 1 月 21 日