证券代码：832469         证券简称：富恒新材      公告编号：2025-005



                     深圳市富恒新材料股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：姚秀珠女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会
议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
66,969,032 股，占公司有表决权股份总数的 47.51%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司财务总监及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：
     为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根
据《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》等规定，综合考虑独立董事为公司
规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司实际情况，
独立董事的工作任务、职责及公司所在地的整体经济发展情况，公司拟定第五
届董事会独立董事成员津贴标准如下：独立董事薪酬为 7.2 万元/年（含税）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,969,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案无需回避表决。


      审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
1.议案内容：
     根据公司实际经营情况，经综合考虑，同意公司第五届监事会监事津贴按
如下标准执行：
     （1）内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的
实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；
     （2）外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 4,000 元/
月（税前），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公
司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他
费用，自行承担。
     （3）上述调整自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,969,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     该议案无需回避表决。


       审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要，公司董事会不再设副
董事长职务。公司将根据上述变更相应修改公司章程第一百零六条，除上述
修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体以工商行政管理部门
登记为准。
     修订对照如下：
                 原规定                          修订后
 第五章 第一百零六条      董事会由 5 第五章 第一百零六条   董事会由 5
 名董事组成，设董事长 1 人，副董事 名董事组成，设董事长 1 人，不设副
 长 1 人，独立董事 2 人。董事长由董 董事长，独立董事 2 人。董事长由董
 事会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。

     同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手
续。

2.议案表决结果：
    同意股数 66,969,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     该议案无需回避表决。
      审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

     为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要，公司董事会不再设副董
事长职务。公司将根据上述变更相应修改《董事会议事规则》相关条款。

     具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,969,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     该议案无需回避表决。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    （1） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
     公司第四届董事会至 2025 年 1 月任期届满，为保证公司董事会能够依
 法正常运作，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的
 有关规定，董事会现提名姚秀珠女士、王涛先生、张俊先生、刘勇先生和
 高香林先生为第五届董事会董事候选人，其中刘勇先生和高香林先生为第
 五届董事会独立董事候选人。姚秀珠、张俊、刘勇和高香林为连选连任，
 王涛为新任，董事郑庆良先生因身体原因离任。任期自 2025 年第一次临时
 股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第四
 届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
     经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监
 事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
     子议案如下：
     1.1《提名姚秀珠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
     1.2《提名张俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
     1.3《提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
     1.4《提名高香林先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
     1.5《提名刘勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所指定信息披
 露平台（www.bse.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：
 2024-111）。
    （2） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第四届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》
等相关规定，监事会提名刘明、陈计泉作为公司第五届监事会股东代表监事
候选人，其中刘明为连选连任，陈计泉为新任，监事孙美凤女士因个人原因
离任。
    上述监事候选人经股东大会表决审议通过后，将与公司职工（代表）大
会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    公司第五届监事会非职工代表监事候选人刘明先生、陈计泉先生不存在
《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不
属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。在监事会换届选举工作完成之前，
公司第四届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续
履行职责。
    子议案如下：
    2.1《提名刘明先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
    2.2《提名陈计泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-111）。


2. 《关于公司董事会换届选举的议案》的表决结果
 议案序号          议案名称      得票数   得票数占出席会   是否当选
                                          议有效表决权的
                                                比例
   1.1      《提名姚秀珠女士 66,969,032         100%          是
            为公司第五届董事
            会非独立董事候选
            人》
   1.2      《提名张俊先生为 66,969,032         100%          是
            公司第五届董事会
            非独立董事候选人》

   1.3      《提名王涛先生为 66,969,032         100%          是
            公司第五届董事会
            非独立董事候选人》
   1.4      《提名高香林先生 66,969,032         100%          是
            为公司第五届董事
            会独立董事候选人》
   1.5      《提名刘勇先生为 66,969,032         100%          是
            公司第五届董事会
            独立董事候选人》


3. 《关于公司监事会换届选举的议案》的表决结果
 议案序号          议案名称      得票数   得票数占出席会   是否当选
                                          议有效表决权的
                                                比例
   2.1      《提名刘明先生为 66,969,032         100%          是
            公司第五届监事会
            非职工代表监事》

   2.2      《提名陈计泉先生 66,969,032         100%          是
            为公司第五届监事
            会非职工代表监事》


4. 关于增补董事的议案表决结果
                                               得票数占出席会
 议案序号          议案名称        得票数      议有效表决权的    是否当选
                                                    比例

   1.3      《提名王涛先生为     66,969,032         100%           当选
            公司第五届董事会
            非独立董事候选
            人》


5. 关于增补监事的议案表决结果
                                               得票数占出席会
 议案序号          议案名称        得票数      议有效表决权的    是否当选
                                                    比例
    2.2     《提名陈计泉先       66,969,032         100%           当选
            生为公司第五届
            监事会非职工代
            表监事》


     涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                              得票数占出席会议
 议案序号          议案名称       得票数                         是否当选
                                              有效表决权的比例

   1.1      《提名姚秀珠女士     1,983,760          100%           当选
            为公司第五届董事
            会非独立董事候选
            人》
   1.2      《提名张俊先生为     1,983,760          100%           当选
            公司第五届董事会
           非独立董事候选
           人》
   1.3     《提名王涛先生为     1,983,760         100%          当选
           公司第五届董事会
           非独立董事候选
           人》
   1.4     《提名高香林先生     1,983,760         100%          当选
           为公司第五届董事
           会独立董事候选
           人》

   1.5     《提名刘勇先生为     1,983,760         100%          当选
           公司第五届董事会
           独立董事候选人》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：张博阳、王宪
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会
议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名    职位      职位变动    生效日期       会议名称       生效情况
姚秀珠   董事        任职     2025 年 1 月 2025 年第一次临   审议通过
                                 17 日       时股东大会
郑庆良   董事        离职     2025 年 1 月 2025 年第一次临   审议通过
                                 17 日       时股东大会
 王涛      董事    任职    2025 年 1 月 2025 年第一次临      审议通过
                              17 日       时股东大会
 张俊      董事    任职    2025 年 1 月 2025 年第一次临      审议通过
                              17 日       时股东大会
高香林   独立董    任职    2025 年 1 月 2025 年第一次临      审议通过
            事                17 日       时股东大会

 刘勇    独立董    任职    2025 年 1 月 2025 年第一次临      审议通过
            事                17 日       时股东大会
 刘明      监事    任职    2025 年 1 月 2025 年第一次临      审议通过
                              17 日       时股东大会
孙美凤     监事    离职    2025 年 1 月 2025 年第一次临      审议通过
                              17 日       时股东大会
陈计泉     监事    任职    2025 年 1 月 2025 年第一次临      审议通过
                              17 日       时股东大会



五、备查文件目录
    （一）《深圳市富恒新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会
议决议》
    （二） 国浩律师（北京）事务所关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                          深圳市富恒新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2025 年 1 月 21 日