证券代码：832491            证券简称：奥迪威          公告编号：2025-003



                    广东奥迪威传感科技股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张曙光
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投
资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关法律法规
和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制订了《舆情管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广
大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等有关法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《市值管理制
度》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》




                                        广东奥迪威传感科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 1 月 20 日