[临时公告]纳科诺尔：2025年第一次临时股东大会决议公告2025-01-17
证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-002
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司多媒体会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付建新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
44,177,660 股，占公司有表决权股份总数的 39.43%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
27,285,260 股，占公司有表决权股份总数的 24.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
由于河北省邢台市对当地市政道路名称调整，公司注册地址所在的道路和
门牌号发生变化，注册地址变更后便于客户和投资者联系本公司，公司经营和
办公场地实际未发生变化，公司注册地址由“河北省邢台市经济开发区振兴南
路 1788 号”变更为“河北省邢台市经济开发区金祥路 16 号”，因此就《公司章
程》相关条款作相应修订。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-150）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,149,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反
对股数 28,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》
1.议案内容：
根据公司募投项目的实际建设需求、公司经营发展的实际需要，拟进行募
投项目变更及自有资金追加投资。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于募投项目变更及自有资金追加投资公告》（公告编号：2024-151）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,149,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反
对股数 28,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于
募投项
目变更
（二） 及自有 60,460 68.35% 28,000 31.65% 0 0%
资金追
加投资
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：贺国萃、张立媛
（三）结论性意见
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件目录
（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会决议》
（二）《北京市尚公律师事务所关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
