证券代码：833427           证券简称：华维设计        公告编号：2025-014



                      华维设计集团股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以电话和书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长廖宜勤
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》
    1.议案内容：
    经事后审查发现因对金融工具准则的运用理解存在偏差，应收账款坏账计提
比例不准确，导致 2024 年半年度财务报表数据披露不准确。公司根据《企业会
计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定对相关定
期报告进行同步更正。
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《前期
会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2025-016）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、审计委员会 2025 年第二次会议决议。




                                               华维设计集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 2 月 18 日