证券代码：834062           证券简称：科润智控        公告编号：2025-004



                      科润智能控制股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度关联交易执行情况进行确认及预
计 2025 年度可能发生的日常性关联交易，公司预计于 2025 年度将与杭州科润智
能电气有限公司发生关联销售，与湖南创业德力电气有限公司发生关联销售和关
联采购，与浙江江山农村商业银行股份有限公司发生关联存贷款、票据贴现业务，
并接受关联方王荣、王隆英为公司融资提供担保。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》




                                               科润智能控制股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2025 年 2 月 7 日