证券代码：835185          证券简称：贝特瑞          公告编号：2025-002



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

               第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长贺雪琴先生
    6.会议列席人员：部分监事、部分高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事黄友元、任建国、王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军因
工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》
    1.议案内容：
    同意公司在中国农业银行股份有限公司深圳分行办理不超过人民币 60,000
万元综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其
他融资条件以最终签署的合同约定为准。
    同意公司在广发银行股份有限公司深圳分行办理不超过折合人民币 80,000
万元综合授信额度，授信期限为两年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其
他融资条件以最终签署的合同约定为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告
编号：2025-003）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的 《贝特瑞新材料集 团股份有限公司 关于 关联交易的 公告 》（ 公告编号：
2025-004）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    董事黄友元系关联方，对本议案回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第六届董事会第二十五次会议决议。




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                                                        2025 年 1 月 23 日