证券代码：835368          证券简称：连城数控        公告编号：2025-005



                     大连连城数控机器股份有限公司

                  第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以邮件方式发出
   5.会议主持人：董事长李春安先生
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事李春安、冯世超因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
   1.议案内容：
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    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提高公司市值
管理水平，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第
10 号——市值管理》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《市值管理
制度》。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。


                                          大连连城数控机器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 2 月 26 日




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