证券代码：836826          证券简称：盖世食品          公告编号：2025-008


                          盖世食品股份有限公司

       关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责

任。



       盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会及高级管
 理人员的任期即将届满。目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新
 一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准
 确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理
 人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会监事会及
 高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。
       在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三届董事
 会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和
 《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司
 董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。
       特此公告。


                                                     盖世食品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2025年1月23日