证券代码：838262      证券简称：太湖雪     公告编号：2025-005

                     苏州太湖雪丝绸股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
    2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司
会议室。
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长胡毓芳女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
37,669,809 股，占公司有表决权股份总数的 70.8548%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,979 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开
展的前提下，根据法律法规、《公司章程》《利润分配制度》的相关规定，公
司拟实施 2024 年第三季度权益分派。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有
限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
    同意股数 37,669,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无。
      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案        议案             同意             反对              弃权
  序号        名称      票数      比例   票数     比例     票数     比例
 （一） 《关于公司 1,979 100.0000%        0      0.0000%    0      0.0000%
            2024 年第
         三季度权益
         分派预案的
             议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
（二）律师姓名：侍文文、王进
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
    1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
    2.《北京国枫（南京）律师事务所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                          苏州太湖雪丝绸股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2025 年 1 月 27 日