证券代码：838262         证券简称：太湖雪           公告编号：2025-020

                     苏州太湖雪丝绸股份有限公司

 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“太湖雪”或“公司”）董事会于
2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召
开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 14:30。
    2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 9 日 15:00—2025 年 4 月 10 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别           证券代码          证券简称          股权登记日
     普通股             838262            太湖雪        2025 年 4 月 7 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    公司聘请北京国枫（南京）律师事务所两位律师现场见证。
（七）会议地点
    江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司会议室。

二、会议审议事项
         审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
   议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董
事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名胡毓芳女
士、王安琪女士、代艳先生、尹蕾女士、姚静雯女士、孙建农先生为第四届董事
会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届
选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》
等相关规定继续履行职责。
    子议案如下：
    1.01 《关于提名胡毓芳为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.02 《关于提名王安琪为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.03 《关于提名代艳为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.04 《关于提名尹蕾为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.05 《关于提名姚静雯为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.06 《关于提名孙建农为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事、监事换届公告》（公
告编号：2025-015）。
          审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
   案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董
事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名王尧先生、
严康先生、朱中一先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。
    经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届
选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》
等相关规定继续履行职责。
    子议案如下：
    2.01 《关于提名王尧为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    2.02 《关于提名严康为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    2.03 《关于提名朱中一为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事、监事换届公告》（公
告编号：2025-015）， 苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》
（公告编号：2025-016），《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事候选人声明与
承诺（王尧）》（公告编号：2025-017），《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事
候选人声明与承诺（严康）》（公告编号：2025-018），《苏州太湖雪丝绸股份有限
公司独立董事候选人声明与承诺（朱中一）》（公告编号：2025-019）。
          审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
   人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司
第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。根据股东推荐意见，提名朱
奇先生、沈玲俊女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自股
东大会审议通过之日起生效。
    经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司
法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在监事会换届选举工作
完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规
定继续履行职责。
    3.01 《关于提名朱奇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    3.02 《关于提名沈玲俊为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事、监事换届公告》（公
告编号：2025-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
    出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡（复印件）和代理人身份证；
    3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的营业执照复印件；
    4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
    5.股东可以信函、传真、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记；
    6.网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理。
（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日 10:00-17:00
（三）登记地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦证券部

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：代艳    联系电话：0512-65722875
（二）会议费用：出席人自理

五、备查文件目录
    1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
    2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》




                                      苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会
                                                      2025 年 3 月 24 日