证券代码：838262          证券简称：太湖雪          公告编号：2025-046

                     苏州太湖雪丝绸股份有限公司

    关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次
    本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“太湖雪”或“公司”）董事会于
2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请
召开 2024 年年度股东大会的议案（提供网络投票）》。

（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间
    1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:30。
    2.网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
 股份类别        证券代码        证券简称            股权登记日
   普通股         838262           太湖雪         2025 年 4 月 16 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
     公司聘请北京国枫（南京）律师事务所律师现场见证。

（七）会议地点
     江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室。

二、会议审议事项

            审议《公司 2024 年年度报告及摘要》
     具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年年度报告》（公
告编号：2025-023）及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-024）。
         审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
    根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司
董事会对 2024 年度开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《苏州太湖雪
丝绸股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

         审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
    根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司
监事会对 2024 年度开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《苏州太湖雪
丝绸股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

         审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》
    公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024
年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年年度述职报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（王尧）》（公告编号：
2025-025）《2024 年度独立董事述职报告（严康）》（公告编号：2025-026）《2024
年度独立董事述职报告（朱中一）》（公告编号：2025-027）。

         审议《公司 2024 年度财务决算报告》
    公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报
告》。

         审议《公司 2025 年度财务预算报告》
    根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的
前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，编制了《2025
年度财务预算报告》。

         审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
    根据公司《薪酬管理制度》，结合公司 2024 年实际经营情况，董事会薪酬
与考核委员会对公司现任董事 2024 年薪酬考核及发放结果进行了确认，并制
定了公司董事 2025 年薪酬方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公
司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-
030）。
     审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
    根据公司《薪酬管理制度》，结合公司 2024 年实际经营情况，制定了公司
监事 2025 年薪酬方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-030）。

     审议《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，并由东吴证券
股份有限公司出具专项核查报告、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具鉴证报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2025-031），《东吴证券股份有限公司关于苏州太
湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况的专项核查
报告》（公告编号：2025-032），《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于
苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
（公告编号：2025-033）。

     审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
    具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于预计 2025 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。
          审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》（公告编号：2025-039）。
          审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于公司申请银行综合
授信额度的公告》（公告编号：2025-040）。
        审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
     为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战
略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司
拟实施 2024 年年度权益分派，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-041）。

        审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
     拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务
审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司拟续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-042）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）（十三）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式
     出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
     1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
     2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡（复印件）和代理人身份证；
     3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的营业执照复印件；
     4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
     5.股东可以信函、传真、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记；
     6.网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理。
（二）登记时间：2025 年 4 月 17 日 10:00-17:00

（三）登记地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：代艳    联系电话：0512-65722875

（二）会议费用：出席人自理

五、备查文件目录
     1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
     2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》


                                      苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会
                                                       2025 年 4 月 1 日