证券代码：872925          证券简称：锦好医疗         公告编号：2025-004



                   惠州市锦好医疗科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：王敏先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事王芳因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事王敏因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《制定<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




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                                                         2025 年 1 月 13 日