证券代码：873167          证券简称：新赣江          公告编号：2025-002



                     江西新赣江药业股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张爱江先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司业务发展及生产经营的需求,预计 2025 年公司向关联方力赛新
（广东）制药有限公司销售商品、受托生产加工的交易金额合计不超过 300 万元,
向关联方上海南山医院有限公司销售商品的交易金额合计不超过 500 万元,关联
方张爱江先生承租江西众源药业有限公司土地的租赁金额不超过 5 万元。
    具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-003）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
    公司独立董事于 2025 年 1 月 3 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025
年第一次会议，对《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的相关事项进行
审议，审议结果为一致同意通过。
    3.回避表决情况：
    董事张爱江、张佳、刘晓鹏回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
二、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议决议》。




                                             江西新赣江药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2025 年 1 月 7 日