证券代码：873167         证券简称：新赣江          公告编号：2025-006



                     江西新赣江药业股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场+通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长张爱江先生
   6.会议列席人员：公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
   1.议案内容：
    结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略
发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在考虑募集资金实
际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，
审慎决定：1、募投项目“中成药制剂保健品生产项目一期”的规划建设期延长
12 个月，延至 2026 年 2 月 10 日。2、募投项目“新增口服固体制剂片剂车间
项目”的规划建设期延长 12 个月，延至 2026 年 2 月 10 日。
    具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号:2025-008）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司独立董事于 2025 年 1 月 15 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025
年第二次会议，对《关于公司部分募投项目延期的公告》的相关事项进行审议，
审议结果为一致同意通过。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
二、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第
二次会议决议》。




                                            江西新赣江药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 1 月 16 日