证券代码：600648，900912   证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-003



                   上海外高桥集团股份有限公司

   关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召
开第十届董事会第十五次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，并
公告了《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

    根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于 2023 年 2 月 27
日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行
A 股股票方案的议案》等议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    2023 年 3 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本次
向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的
全部事宜。

    2023 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向
特定对象发行 A 股股票部分募集资金投资项目的实施主体作了调整。

    根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法
律适用意见第 18 号》的有关规定，以及公司股东大会对董事会办理与本次发行相
关事宜的授权，2023 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，调
整了本次向特定对象发行股票的募集资金总额。
       2023 年 7 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并公告了
《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

       2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议
案》等相关议案；2024 年 3 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授
权有效期的议案》。

       2024 年 11 月 12 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议
案》等相关议案；2024 年 12 月 5 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授
权有效期的议案》。

       公司于 2025 年 2 月 17 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发
行 A 股股票预案进行了修订，并同步修订相关文件，修订的主要内容如下：

         预案章节            章节内容                        修订情况
                                             本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减
                                             至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投
扉页                      特别提示
                                             资项目；补充本次向特定对象发行股票相
                                             关事项已经履行的程序、审核、注册事项。
                                             本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减
                          四、本次向特定对
                                             至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投
                          象发行方案概要
                                             资项目
第一节 本次向特定对象发   八、本次发行已经
行股票方案概要            取得有关主管部
                                             补充本次向特定对象发行股票相关事项已
                          门批准的情况以
                                             经履行的程序、审核、注册事项。
                          及尚需呈报批准
                          的程序
                                             本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减
                          一、本次募集资金
                                             至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投
第四节 董事会关于本次募   投资计划
                                             资项目
集资金使用的可行性分析
                          二、本次募集资金
                                             更新本次发行对公司财务情况的影响
                          投资项目情况
                          一、本次向特定对
第五节 董事会关于本次向
                          象发行后公司业
特定对象发行对公司影响                       更新本次募集资金投资项目
                          务和资产、公司章
的讨论与分析
                          程、股东结构、高
                          管人员结构以及
                          业务收入结构的
                          变动情况
                          四、本次募集资金
                          投资项目与公司
第七节 本次向特定对象发   现有业务的关系，
行股票摊薄即期回报情况    公 司 从 事 募 集 资 更新本次募集资金投资项目
及填补措施                金投资项目在人
                          员、技术、市场等
                          方面的储备情况

    具体内容详见公司披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

    特此公告。




                                                     上海外高桥集团股份有限公司

                                                                 2025 年 2 月 18 日