外高桥：第十一届监事会第五次会议决议公告2025-02-18
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2025-002
上海外高桥集团股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会
议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025
年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监
事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限
公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过如下事
项：
一、审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
经审核，监事会认为公司本次向特定对象发行股票调整募集资金总额的事项
符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情况。方案具体调整如下：
调整前：
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过255,468.53万元（含本数），扣除发
行费用后拟投向以下项目：
单位：万元
序 拟投入募集资金金
项目名称 项目投资总额
号 额
1 新发展 H2 地块新建项目 98,000.00 56,485.53
2 D1C-108#~116#通用厂房项目 78,700.00 47,007.90
3 F9C-95#厂房项目 89,453.49 75,335.10
4 补充流动资金 76,640.00 76,640.00
合计 342,793.49 255,468.53
说明：
1、新发展H2地块项目，总建筑面积160,000平方米，投资建设的新园（XIN
PARK），将围绕生命健康、智能制造、新一代信息技术、综合服务业以及未来产
业为主导的“4+1”产业体系，打造设计、展示、研发、制造和办公等复合功能的外
高桥3.0产业社区；
2、D1C-108#~116#通用厂房项目，总建筑面积155,000平方米，投资建设的高
标准专业化的生物医药产业园，将实现研发、临床实验、商业化生产以及总部办
公、跨境投资等一体化商业模式，以推动生物医药产业在外高桥区域的进一步集
聚发展；
3、F9C-95#厂房项目，总建筑面积131,390.33平方米，投资建设的创新医药及
医疗器械研发综合体，将实现办公、研发、生产、检测、培训、展示、配套空间
的统一融合，围绕大健康创新产业，推动医药研发、医疗器械生产集聚发展。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之
前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
调整后：
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过247,468.53万元（含本数），扣除发
行费用后拟投向以下项目：
单位：万元
序 拟投入募集资金金
项目名称 项目投资总额
号 额
1 新发展 H2 地块新建项目 98,000.00 56,485.53
2 D1C-108#~116#通用厂房项目 78,700.00 47,007.90
3 F9C-95#厂房项目 89,453.49 69,735.10
4 补充流动资金 74,240.00 74,240.00
合计 340,393.49 247,468.53
说明：
1、新发展H2地块项目，总建筑面积160,000平方米，投资建设的新园（XIN
PARK），将围绕生命健康、智能制造、新一代信息技术、综合服务业以及未来产
业为主导的“4+1”产业体系，打造设计、展示、研发、制造和办公等复合功能的外
高桥3.0产业社区；
2、D1C-108#~116#通用厂房项目，总建筑面积155,000平方米，投资建设的高
标准专业化的生物医药产业园，将实现研发、临床实验、商业化生产以及总部办
公、跨境投资等一体化商业模式，以推动生物医药产业在外高桥区域的进一步集
聚发展；
3、F9C-95#厂房项目，总建筑面积131,390.33平方米，投资建设的创新医药及
医疗器械研发综合体，将实现办公、研发、生产、检测、培训、展示、配套空间
的统一融合，围绕大健康创新产业，推动医药研发、医疗器械生产集聚发展。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之
前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
除上述调整外，公司本次发行方案中的其他内容不变。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案涉及关联交易，公司无关联监事需要回避表决。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）符合有关
法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股
东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案涉及关联交易，公司无关联监事需要回避表决。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案涉及关联交易，公司无关联监事需要回避表决。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
四、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》
经审核，监事会认为公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修
订稿）符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A
股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案涉及关联交易，公司无关联监事需要回避表决。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2025 年 2 月 18 日
