证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-003
中科星图测控技术股份有限公司
关于超额配售选择权实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、超额配售选择权实施情况
中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”“发行人”或
“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下
简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2025 年 1 月 31 日行使完毕。中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操
作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自
2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 31 日），中信建投证券作为本次发行的获授权
主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场
买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 6.92 元/股，在初始发行规模
2,750.00 万股的基础上新增发行股票数量 412.50 万股，由此发行总股数扩大至
3,162.50 万股，发行人发行后的总股本增加至 11,412.50 万股，发行总股数占发
行后总股本的 27.71%。
本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实
施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2025 年 2 月 6 日在北京
证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《中科星图测控技术股份有限公司
超额配售选择权实施公告》（公告编号：2025-002）。
二、超额配售股票和资金交付情况
1
星图测控于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所上市。公司因行使超额配售
选择权而延期交付的 412.50 万股股票，已于 2025 年 2 月 7 日登记于中信建投股
管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划、北京诚通金控投资有限
公司、合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中保投资（北京）
有限责任公司（代表“中保投北交智选战略投资私募股权基金”）、中信建投
投资有限公司、方正证券投资有限公司、山西证券股份有限公司、北京中兴通
远投资股份有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣 12 号私募
证券投资基金”）的股票账户名下。中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略
配售集合资产管理计划、中保投资（北京）有限责任公司（代表“中保投北交
智选战略投资私募股权基金”）、北京中兴通远投资股份有限公司、上海晨鸣
私募基金管理有限公司（代表“晨鸣 12 号私募证券投资基金”）获配股份的限
售期为 12 个月，其余战略投资者获配股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公
开发行股票在北京证券交易所上市之日（2025 年 1 月 2 日）起开始计算。
超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 3,162.50 万股，
其中：向战略投资者配售 550.00 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%，向网
上投资者配售 2,612.50 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。
2025 年 2 月 5 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券将行使超额配售选
择权新增股票所对应的募集资金划付给公司。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 5 日出具了信会师
报字[2025]第ZG10014 号《验资报告》。
三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况
超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股结构变化及锁定期情况如下：
2
发行后股本情况 发行后股本情况
发行前股本情况 （超额配售选择权行 （全额行使超额配售
股东姓名/名称 使前） 选择权） 限售期限 备注
股数 持股 股数 持股 股数 持股
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
一、限售流通股
（1）自北交所上市之日起锁定 12 个月；（2）发行人
上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发
行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动
延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、
转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上
述价格将进行相应调整）；（3）①若发行人上市当年
控股股东，
中科星图股份有限公 较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%
38,250,000 46.36% 38,250,000 34.77% 38,250,000 33.52% 持股 10%以
司 以上，则延长本单位届时所持股份（指本单位上市前取
上的股东
得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有
股份，下同）锁定期限 24 个月；②若发行人上市第二
年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑
50%以上的，则延长本单位届时所持股份锁定期限 12 个
月；③若发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性
损益后归母净利润仍下滑 50%以上的，则延长本单位届
时所持股份锁定期限 12 个月。
董事、总经
理牛威实际
共青城策星九天投资
控制的企
合伙企业（有限合 23,450,781 28.43% 23,450,781 21.32% 23,450,781 20.55% 自北交所上市之日起锁定 12 个月。
业，持股
伙）
10%以上的
股东
共青城星图幸福一期 9,174,219 11.12% 9,174,219 8.34% 9,174,219 8.04% 自北交所上市之日起锁定 12 个月。 发行前股东
3
发行后股本情况 发行后股本情况
发行前股本情况 （超额配售选择权行 （全额行使超额配售
股东姓名/名称 使前） 选择权） 限售期限 备注
股数 持股 股数 持股 股数 持股
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
投资合伙企业（有限
合伙）
策星揽月共持有发行人 412.50 万股股份，该等股份自发
行人于新三板挂牌之日至今于中国结算系统一直保持限
售状态。
其中 292.50 万股份为发行人于新三板挂牌之前策星揽月
共青城策星揽月投资 自发行人控股股东中科星图受让取得，该等股份自发行
监事褚波控
合伙企业（有限合 4,125,000 5.00% 4,125,000 3.75% 4,125,000 3.61% 人于新三板挂牌之日（2023 年 2 月 28 日）、挂牌之日
制的企业
伙） 满一年（2024 年 2 月 28 日）、挂牌之日满两年（2025
年 2 月 28 日）可分别解除转让限制三分之一，即截至本
文件出具日，除 97.50 万股份（292.50 万*1/3）外，策
星揽月所持发行人其他部分股票在发行人于北交所上市
后，可根据与北交所沟通情况按规定解除限售。
共青城星图幸福二期
投资合伙企业（有限 3,000,000 3.64% 3,000,000 2.73% 3,000,000 2.63% 自北交所上市之日起锁定 12 个月。 发行前股东
合伙）
共青城策星银河投资
合伙企业（有限合 2,790,000 3.38% 2,790,000 2.54% 2,790,000 2.44% 自取得股份之日（2023 年 4 月）起锁定 36 个月。 发行前股东
伙）
共青城策星逐日投资
监事崔忠林
合伙企业（有限合 1,710,000 2.07% 1,710,000 1.55% 1,710,000 1.50% 自取得股份之日（2023 年 4 月）起锁定 36 个月。
控制的企业
伙）
本次发行的
北京诚通金控投资有
- - 541,908 0.49% 2,167,630 1.90% 自北交所上市之日起锁定 6 个月。 战略配售对
限公司
象
4
发行后股本情况 发行后股本情况
发行前股本情况 （超额配售选择权行 （全额行使超额配售
股东姓名/名称 使前） 选择权） 限售期限 备注
股数 持股 股数 持股 股数 持股
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
中信建投股管家星图
本次发行的
测控 1 号北交所战略
- - 379,321 0.34% 1,517,283 1.33% 自北交所上市之日起锁定 12 个月。 战略配售对
配售集合资产管理计
象
划
上海晨鸣私募基金管
本次发行的
理有限公司（“晨鸣
- - 226,170 0.21% 904,682 0.79% 自北交所上市之日起锁定 12 个月。 战略配售对
12 号私募证券投资基
象
金”）
合肥空天信息创业投 本次发行的
资基金合伙企业（有 - - 54,191 0.05% 216,763 0.19% 自北交所上市之日起锁定 6 个月。 战略配售对
限合伙） 象
本次发行的
山西证券股份有限公
- - 54,190 0.05% 216,763 0.19% 自北交所上市之日起锁定 6 个月。 战略配售对
司
象
中保投资（北京）有
本次发行的
限责任公司（“中保
- - 36,128 0.03% 144,509 0.13% 自北交所上市之日起锁定 12 个月。 战略配售对
投北交智选战略投资
象
私募股权基金”）
本次发行的
方正证券投资有限公
- - 36,127 0.03% 144,509 0.13% 自北交所上市之日起锁定 6 个月。 战略配售对
司
象
本次发行的
中信建投投资有限公
- - 28,902 0.03% 115,607 0.10% 自北交所上市之日起锁定 6 个月。 战略配售对
司
象
5
发行后股本情况 发行后股本情况
发行前股本情况 （超额配售选择权行 （全额行使超额配售
股东姓名/名称 使前） 选择权） 限售期限 备注
股数 持股 股数 持股 股数 持股
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
本次发行的
北京中兴通远投资股
- - 18,063 0.02% 72,254 0.06% 自北交所上市之日起锁定 12 个月。 战略配售对
份有限公司
象
小计 83,875,000 76.25% 88,000,000 77.11% - -
二、无限售流通股
小计 - - 26,125,000 23.75% 26,125,000 22.89% - -
合计 82,500,000 100.00% 110,000,000 100.00% 114,125,000 100.00% - -
注 1：以上数据尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
注 2：本次发行后股本结构（超额配售选择权行使前）未考虑战略投资者延期交付部分股票数量；本次发行后股本结构（超额配售选择权全额行使
后）包括战略投资者延期交付部分股票数量。
注 3：发行人不存在表决权差异安排的情况。
6
特此公告。
中科星图测控技术股份有限公司
董事会
2025年2月10日
7
（此页无正文，为《中科星图测控技术股份有限公司关于超额配售选择权实施
结果的公告》之盖章页）
发行人：中科星图测控技术股份有限公司
年 月 日