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陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

2015年12月09日02:14 来源:上海证券报
  证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015-053

  陕西黑猫焦化股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2015年12月8日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持,以记名投票方式表决通过有关决议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订募集资金使用管理办法的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》(2015年12月修订)提交公司股东大会审议批准。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  2、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易管理制度》(2015年12月修订)提交公司股东大会审议批准。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  3、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司对外担保管理制度》(2015年12月修订)提交公司股东大会审议批准。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  4、审议通过《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》。根据《公司章程》规定,决定由本届董事会作为提名人,提名李保平、吉红丽、吉忠民、刘芬燕、段飞、石慧娟为公司第三届董事会普通董事候选人,由股东大会选举决定,选举采用累积投票制,第三届普通董事任期3年,就任时间为股东大会会议结束日期。

  本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

  表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  5、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定,决定由本届董事会作为提名人,提名崔丕江、陶树生、乔桂霞为公司第三届董事会独立董事候选人,经上海证券交易所审核无异议的,由股东大会选举决定,选举采用累积投票制,第三届独立董事任期3年,就任时间为股东大会会议结束日期。

  第三届独立董事候选人崔丕江、陶树生、乔桂霞均尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,本人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  第三届独立董事候选人崔丕江、陶树生、乔桂霞任职资格尚需经上海证券交易所审核。

  本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

  表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  6、审议通过《关于第三届独立董事津贴的议案》。根据公司章程有关规定,参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平,拟定公司第三届董事会独立董事津贴标准为:人民币6万元/年/人(税前),在任期内不再进行调整。第三届独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

  本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  7、审议通过《关于第三届普通董事和监事薪酬的议案》。根据《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,拟定公司第三届全体普通董事以及第三届全体监事在任期内均不从公司领取薪酬。同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  8、审议通过《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度信贷融资预算及担保计划》提交公司股东大会审议批准,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

  本议案关联董事李保平、吉红丽已回避表决。

  本议案为特别决议,除全体非关联董事过半数已同意外,还已经出席会议的2/3以上非关联董事及全体独立董事2/3以上同意。

  本议案全体独立董事已出具事前认可意见和无异议独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决情况:有效表决票总数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  9、审议通过《关于向全资子公司内蒙古黑猫增资的议案》。根据公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(简称“内蒙古黑猫”)目前项目建设实际需求,决定向内蒙古黑猫增加注册资本4.6亿元人民币,增资方式为货币出资,每1元出资额对应的增资价格为1元人民币,增资后内蒙古黑猫的注册资本由5000万元增至5.1亿元人民币。

  同意授权公司董事长决定内蒙古黑猫上述增资的具体执行和实施相关事宜。

  表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  10、审议通过《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。鉴于我国证券市场已发生了较大变化,综合外部融资环境和公司业务发展规划等各方面因素,根据公司2014年度股东大会关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的相关决议,决定向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件。

  表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  11、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。决定于2015年12月24日(星期四)召开2015年第一次临时股东大会会议,审议下列议案:

  其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

  以上股东大会审议的议案中,议案4:《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》,已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,全体独立董事已出具事前认可意见和独立意见。议案7:《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》,已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。

  表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  特此公告

  陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

  2015年12月9日

  附件1:陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会普通董事候选人李保平、吉红丽、吉忠民、刘芬燕、段飞、石慧娟的简历(共6人)

  1、李保平

  2、吉忠民

  3、吉红丽

  4、刘芬燕

  5、段飞

  6、石慧娟

  附件2:陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人崔丕江、陶树生、乔桂霞的简历(共3人)

  1、崔丕江

  2、陶树生

  3、乔桂霞

  证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015-054

  陕西黑猫焦化股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  陕西黑猫焦化股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2015年12月8日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席樊明主持,以记名投票方式表决通过有关决议。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》。根据《公司章程》规定,决定由本届监事会作为提名人,提名樊明、范小艺、李岚为公司第三届监事会非职工监事候选人,由董事会召开股东大会选举决定,选举采用累积投票制,第三届非职工监事任期3年,就任时间为股东大会会议结束日期。

  表决情况:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  2、审议通过《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》。同意董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度信贷融资预算及担保计划》提交股东大会审议批准。

  表决情况:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:通过。

  特此公告

  陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

  2015年12月9日

  附件:陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人樊明、范小艺、李岚的简历(共3人)

  1、樊明

  2、范小艺

  3、李岚

  证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015-055

  陕西黑猫焦化股份有限公司关于为子公司

  提供2016年度担保预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:陕西龙门煤化工有限责任公司(以下简称“龙门煤化”)。

  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次年度预计担保金额不超过18亿元人民币。截至2015年10月31日,公司为龙门煤化实际提供的担保余额为2,423,799,901.38元人民币。

  本次担保是否有反担保:否。

  对外担保逾期的累计数量:0元。

  一、担保情况概述

  公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》,根据公司2016年度信贷融资预算及担保计划,公司预计向龙门煤化2016年度信贷融资提供担保如下:

  单位:人民币亿元

  以上每笔担保业务在实际发生时签署担保协议,有关担保协议的具体权利义务将根据以上年度担保预计安排进行约定。

  公司2016年度信贷融资预算及担保计划尚需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  根据被担保人龙门煤化2015年11月25日换发的最新《营业执照》,其基本情况如下:

  目前公司持有龙门煤化51%股权,龙门煤化为公司控股子公司。

  三、被担保人主要财务数据

  1、截至2014年12月31日龙门煤化主要财务数据(已审计):

  单位:人民币元

  2、截至2015年9月30日龙门煤化主要财务数据(未审计):

  单位:人民币元

  四、董事会意见

  公司董事会认为:龙门煤化系公司控股子公司,可有效控制和防范担保风险,所涉及的担保事项有利于提高其融资能力,符合正常生产经营的需要,对其担保不会对公司产生不利影响。

  五、独立董事意见

  公司全体独立董事认为:公司向子公司提供担保风险可控,可以保障子公司正常的生产经营需要,有利于公司的可持续长期发展。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年10月31日,公司及子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为 0元,占公司最近一期经审计净资产2,828,288,929.71元的0%(按公司2014年度合并审计报告归属于母公司净资产);公司对控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为2,934,675,754.00元,占公司最近一期经审计净资产2,828,288,929.71元的103.76%。

  公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

  七、报备文件

  1、公司第二届董事会第二十七次会议决议

  2、被担保人龙门煤化最新《营业执照》

  3、被担保人龙门煤化2014年度财务报表(已审计)

  4、被担保人龙门煤化2015年9月30日财务报表(未审计)

  特此公告

  陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

  2015年12月9日

  证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015-056

  陕西黑猫焦化股份有限公司

  关于2016年度关联担保预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次年度关联担保预计金额:公司控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(简称“黄河矿业”)、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方,为公司及子公司2016年度信贷融资预算提供关联担保,预计担保金额不超过36.70亿元人民币。

  本次年度预计关联担保,除担保方韩城市政鑫融资担保有限责任公司(简称“政鑫融资”)预计收取担保费用外,公司及子公司不向担保方提供反担保,也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。

  本次年度预计关联担保尚需提交股东大会审议批准,关联股东须回避表决。

  一、担保情况概述

  公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》,关联董事李保平、吉红丽已回避表决,公司全体独立董事已出具事前认可意见和无异议独立意见。根据公司2016年度信贷融资预算及担保计划,公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方预计向公司及子公司2016年度信贷融资提供关联担保如下:

  单位:人民币亿元

  以上每笔担保业务在实际发生时签署担保协议,有关担保协议的具体权利义务将根据以上年度担保预计安排进行约定。

  公司第二届监事会第十三次会议已审议通过《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》,决议同意董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度信贷融资预算及担保计划》提交股东大会审议批准。

  公司2016年度信贷融资预算及担保计划尚需提交股东大会审议批准,关联股东须回避表决。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、控股股东黄河矿业及实际控制人李保平

  根据公司控股股东黄河矿业最新《营业执照》,其基本情况如下:

  截至本公告日,控股股东黄河矿业持有公司限售流通股276,000,000股(2.76亿股),占公司总股本620,000,000股(6.2亿股)的比例为44.52%。

  截至本公告日,实际控制人李保平持有公司控股股东黄河矿业57.31%股权,并直接持有公司限售流通股12,000,000股(1200万股),占公司总股本620,000,000股(6.2亿股)的比例为1.94%。

  2、韩城市政鑫融资担保有限责任公司(简称“政鑫融资”)

  根据韩城市政鑫融资担保有限责任公司最新《营业执照》,其基本情况如下:

  关联关系说明:公司控股股东黄河矿业持有韩城市政鑫融资担保有限责任公司10%股权,公司实际控制人李保平同时在政鑫融资担任董事职务。

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方为公司及子公司2016年度信贷融资预算提供关联担保,关联方韩城市政鑫融资担保有限责任公司预计担保费用按担保金额1%收取,收费标准执行市场公允价格;除韩城市政鑫融资担保有限责任公司外,公司及子公司不向担保方提供反担保,也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。

  四、关联交易的目的以及对公司的影响

  公司2016年度信贷融资预算及担保计划根据公司及子公司日常生产经营等主营业务发展需要制订,公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方为公司及子公司2016年度信贷融资预算提供关联担保,除韩城市政鑫融资担保有限责任公司外,公司及子公司不向担保方提供反担保,也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务,公司及子公司不承担风险责任和费用,不损害公司利益和股东利益,不影响公司市场独立地位,有利于公司及子公司正常生产经营活动和主营业务发展。

  五、独立董事意见

  公司2016年度信贷融资预算及担保计划涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方向公司或公司子公司提供关联担保,构成关联交易,但关联担保已采取有效的风险防范措施。关联方韩城市政鑫融资担保有限责任公司向公司担保金额不超过4000万元,担保费用按担保金额1%收取,担保金额控制合理适度,担保费用符合市场公允价格。其他关联担保方系无偿、无条件担保,公司不需要提供反担保,也不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。前述关联担保不会损害公司利益和中小股东利益,不影响公司的市场独立地位。同意董事会提交股东大会审议。

  特此公告

  陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

  2015年12月9日

  证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015-057

  陕西黑猫焦化股份有限公司

  关于向全资子公司内蒙古黑猫增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  增资对象:全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(简称“内蒙古黑猫”)

  增资金额:公司向全资子公司内蒙古黑猫增加注册资本4.6亿元人民币,增资方式为货币出资,每1元出资额对应的增资价格为1元人民币。增资后内蒙古黑猫的注册资本将由目前的5000万元增至5.1亿元人民币。

  资金来源:自筹资金

  本次增资不构成关联交易和重大资产重组。

  一、增资概述

  公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向全资子公司内蒙古黑猫增资的议案》,决定向公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(简称“内蒙古黑猫”)增加注册资本4.6亿元人民币,增资方式为货币出资,每1元出资额对应的增资价格为1元人民币,增资后内蒙古黑猫的注册资本将由目前的5000万元增至5.1亿元人民币;同意授权公司董事长决定内蒙古黑猫上述增资的具体执行和实施相关事宜。

  本次增资目的及用途:内蒙古黑猫第一期建设项目10万吨/年己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨LNG项目。

  根据《公司章程》以及公司《投资管理制度》关于投资的审批权限规定,本次增资事项由董事会审议批准,无需提交股东大会审批。

  根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定,本次增资不构成关联交易和重大资产重组。

  二、增资对象情况

  根据内蒙古黑猫最新营业执照,其基本情况如下:

  截至本公告日,公司持有内蒙古黑猫100%股权,内蒙古黑猫系公司全资子公司。本次增资完成后内蒙古黑猫的注册资本将由目前的5000万元增至5.1亿元人民币,内蒙古黑猫仍是公司的全资子公司。

  截至2015年9月30日内蒙古黑猫主要财务数据(未审计):

  单位:人民币元

  三、本次增资对公司的影响

  本次增资目的及用途系全资子公司项目建设需要,有利于公司主营业务发展,提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

  特此公告

  陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

  2015年12月9日

  证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015-058

  陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2015年12月24日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年12月24日 14点00分

  召开地点:陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年12月24日

  至2015年12月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  否

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

  以上第6项议案:《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》,相关独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提,经上海证券交易所审核无异议的,相关独立董事候选人将提交股东大会表决。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10

  4、涉及关联股东回避表决的议案:10

  应回避表决的关联股东名称:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴、姚炜

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

  上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

  (二)登记时间:

  2015年12月23日(星期三)上午11:30之前。

  (三)登记地点:

  陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼二楼证券事务部办公室。

  六、其他事项

  联系地址:陕西省韩城市煤化工业园

  邮政编码:715403

  联系部门:陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

  联系电话:0913-5326936

  特此公告。

  陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

  2015年12月9日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  陕西黑猫焦化股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月24日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章):

  受托人签名:

  委托人身份证号:

  受托人身份证号:

  委托日期:

  年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015-059

  陕西黑猫焦化股份有限公司关于撤回公开

  发行可转换公司债券申请文件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等公开发行可转换公司债券相关议案,决议同意公司公开发行可转换公司债券,募集资金用于公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司年产48万吨尿素项目以及补充公司流动资金,并授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜。根据公司2014年度股东大会决议及相关授权,公司于2015年5月7日向中国证监会报送了《陕西黑猫焦化股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件》,2015年5月14日收到中国证监会151050号《行政许可申请受理通知书》,2015年7月23日收到中国证监会151050号《行政许可项目审查反馈意见通知书》,并于2015年8月20日向中国证监会报送了公开发行可转换公司债券申请文件的反馈回复稿。

  公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》,认为鉴于我国证券市场已发生了较大变化,综合外部融资环境和公司业务发展规划等各方面因素,根据公司2014年度股东大会关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的相关决议,决定向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件。

  特此公告

  陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

  2015年12月9日