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杭州汽轮机股份有限公司六届二十五次董事会决议

2015年12月17日01:40 来源:上海证券报
  证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B公告编号:2015-87

  杭州汽轮机股份有限公司六届二十五次董事会决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司于2015年12月11日以书面形式 发出六届二十五次董事会通知,并于2015年12月16日进行了通讯表决。

  公司董事会现有董事11人,截止2015年12月15日收回有效表决票11张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次会议合法有效。

  一、审议《关于公司向中国进出口银行申请1亿元贷款的议案》;

  会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

  为满足公司生产经营需要,公司向中国进出口银行申请1亿元贷款,用于采购原材料等流动资金周转。

  二、审议《关于公司六届董事会专门委员会人员调整的议案》。

  会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

  因公司独立董事变更,公司董事会专门委员会作相应调整,调整后的董事会专门委员会人员详见附件1。

  附件:

  1、公司第六届董事会专门委员会人员名单(调整后)。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十六日

  附件1、

  公司第六届董事会专门委员会人员(调整后)

  一、战略委员会人员名单

  主任:郑斌

  委员:郑斌、许永斌、张小燕、谭建荣、严建华

  战略工作组:

  组长:叶钟

  组员:聂忠海、俞昌权、张树潭、濮阳烁、孔建强、李健生、王刚军

  二、提名委员会人员名单

  主任:章和杰

  委员:章和杰、许永斌、谭建荣、郑斌、聂忠海

  提名工作组:

  组长:郑斌

  组员:严建华、李士杰、叶钟、刘国强、俞昌权、章有根

  三、审计委员会人员名单

  主任:许永斌

  委员:许永斌、张小燕、章和杰、杨永名、刘国强

  审计工作组:

  组长:叶钟

  组员:李士杰、刘国强、俞昌权、濮阳烁、王晓慧、章有根、赵家茂、金灿

  四、薪酬与考核委员会名单

  主任:章和杰

  委员:章和杰、许永斌、张小燕、郑斌、严建华

  考核工作组:

  组长:严建华

  组员:聂忠海、杨永名、郑斌、叶钟、俞昌权、濮阳烁