证券代码：000032              证券简称：深桑达A                公告编号：2018—076




             深圳市桑达实业股份有限公司
          2018 年第三次临时股 东 大 会 决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1、 本 次 股 东 大 会 没 有 否 决 提 案 。

  2、 本 次 股 东 大 会 无 涉 及 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 的 情 形 。



一、会议召开和出席情况

     1、 会 议 召 开 情 况 ：

     (1)召 开 时 间 ： 2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 14:30

     网 络 投 票 起 止 时 间 ： 2018年11月12日15：00～2018年11月13

日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2018年11月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月12日

下午15:00～2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。

      (2)召 开 地 点 ： 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达 科 技 大

厦 17 楼 公 司 会 议 室 。

    (3)召 开 方 式 ： 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合

    (4)召 集 人 ： 公 司 董 事 会

    (5)主 持 人 ： 董 事 长 周 剑
           (6)会 议 的 召 开 符 合《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》《 深 圳 证 券

       交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的

       规定。

            2、 会 议 的 出 席 情 况

            股东出席的总体情况：

            出席本次会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表

       决 权 的 股 份 总 数 为 252,339,562 股 ，占 公 司 有 表 决 权 股 份 总

       数 的 61.0667%。 其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 3

       人 ，代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 252,339,562 股 ，占 公

       司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 61.0667%；通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的

       股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的

       0.0000％ 。

            3、 其 他 人 员 出 席 情 况

           公 司 部 分 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 及 见 证 律 师 出 席 或 列

       席了本次会议。

       二、提案审议表决情况

           大 会 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ，审 议 了 以 下

       提案：
序          提案名称                                            表决意见
号
                                       同意                      反对                  弃权        是
                                                                                                   否
                                 股数          比例       股数          比例     股数     比例     通
                                （股）        （ %）* 1   （股）        （ %）   （股）   （ %）   过
        关于聘请立信会计师事
1.00                           252,339,562      100         0              0       0          0    是
        务所为公司 2018 年度
        财务报告审计机构的提
        案

             其 中 ：中 小 投 资 者
                                      11,298,170    100      0           0         0          0   —
        *2

        关于聘请立信会计
        师 事 务 所 为 公 司
2.00                                  252,339,562   100      0           0         0          0   是
        2018 年 度 内 部 控 制
        审计机构的提案

             其 中 ：中 小 投 资 者   11,298,170    100      0           0         0          0   —
        关于签订深圳市南
        山区高新公寓改造
3.00                                  252,339,562   100      0           0         0          0   是
        项目搬迁安置补偿
        协议的提案

             其 中 ：中 小 投 资 者   11,298,170    100      0           0         0          0   —

             *注：

             1 本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出

       席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

             2 本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

       持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



               根 据 以 上 表 决 结 果 ，本 次 股 东 大 会 的 上 述 提 案 获 得 通 过 。



       三、律师出具的法律意见

               1、 律 师 事 务 所 名 称 ： 北 京 国 枫 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所

               2、 律 师 姓 名 ： 方 啸 中 、 余 松 竹

               3、结 论 性 意 见 ：公 司 2018年 第 三 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召

       开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程

       序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的

表决结果合法、有效。

五、备查文件

   1、 本 次 股 东 大 会 通 知 公 告 ；
   2、 本 次 股 东 大 会 决 议 ；
   3、 本 次 股 东 大 会 法 律 意 见 书 。


   特此公告。




                                    深圳市桑达实业股份有限公司
                                                董事会
                                             2018年 11月 14日