证券代码：000032        证券简称：深桑达A                公告编号：2018―082



                   深圳市桑达实业股份有限公司
              第八届董事会第十二次会议决议公告


    本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知

于 2018 年 11 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 7 日以

通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议并通过如下事项：

    1、关于会计政策变更的提案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计

准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股

东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影

响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的


                                         1
有关规定。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日披露在《证券时报》《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露

媒体上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-083）。



    2、关于注销税控分厂的提案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    国家全面实施营改增之后，将税控机控税方式改为网络控税，税

控收款机随之全面退出市场。目前公司税控收款机业务已全部终结，

税控分厂已无继续经营的必要。经审议，董事会一致同意注销公司税

控分厂。



    3、关于处置公司零散物业的提案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    独立董事认为：本次处置零散物业有利于盘活公司低效资产，促

进主业发展，决议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股

东的利益。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日披露在《证券时报》《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露

媒体上的《关于处置公司零散物业的公告》（公告编号：2018-084）。




                                2
    4、公司 2018 年度全面风险管理报告

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，董事会一致同意该报告。



    5、关于公司 2019 年日常关联交易协议的提案

     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （关联董事周剑、曲惠民、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决。）

    公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交

董事会审议，并就此发表了独立意见，认为公司 2019 年度将与中国

电子(含下属企业)各关联单位进行的关联交易，是公司开展生产经营

活动的需要，可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公

平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立

性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生

依赖或被控制。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，

符合相关法律、法规以及公司章程的规定。该事项还需提交公司股东

大会审议通过。

    本提案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日披露在《证券时报》《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露

媒体上的《关于公司 2019 年日常关联交易协议的公告》（公告编号：

2018-085）。




                               3
    6、关于控股股东承诺延期履行的提案

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （关联董事周剑、曲惠民、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决）

    公司独立董事发表意见认为，本次公司控股股东中电信息承诺履

行延期事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》

等法律法规的规定；董事会关于承诺延期履行的事项审议和决策程序

符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，同意将该

议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日披露在《证券时报》《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露

媒体上的《关于控股股东承诺延期履行的公告》 公告编号：2018-086）。

    本提案需提交股东大会审议。



     7、关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经研究，公司定于 2018 年 12 月 24 日下午 14:30 在深圳市南山

区科技路 1 号桑达科技大厦 17 楼会议室召开 2018 年第五次临时股东

大会。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日披露在《证券时报》《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露

媒体上的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编
                               4
号：2018-087）。



    三、备查文件

    1. 第八届董事会第十二次会议决议；

    2. 独立董事发表的独立意见。



    特此公告。


                            深圳市桑达实业股份有限公司
                                        董事会
                                  2018 年 12 月 8 日




                             5