证券代码：000032            证券简称：深桑达A            公告编号：2018―087



                      深圳市桑达实业股份有限公司
             关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议基本情况

      1． 股 东 大 会 届 次 ： 2018年 第 五 次 临 时 股 东 大 会

      2． 股 东 大 会 的 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。

     公 司 董 事 会 于 2018年 12月 7日 召 开 第 八 届 董 事 会 第 十 二 次 会

议 ，审 议 通 过 了《 关 于 召 开 公 司 2018年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 提

案 》， 提 议 召 开 本 次 股 东 大 会 。

     3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程相关规定。

     4．会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 24 日（星期一）下午 14:30

  （2）网络投票起止时间：2018年12月23日15：00～2018年12月24日

15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2018年12月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证

券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 12 月 23 日 下 午

15:00～2018年12月24日下午15:00期间的任意时间。

     5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
                                           1
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6．会议的股权登记日：2018 年 12 月 17 日（星期一）

    7．会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2018 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

    8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17

楼会议室


     二、会议审议事项

      1. 关于公司 2019 年日常关联交易协议的提案

      2．关于控股股东承诺延期履行的提案

     上 述 提 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 ，提

案 相 关 内 容 详 见 2018 年 12 月 8 日 信 息 披 露 媒 体《 证 券 时 报 》 中

国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

     特别提示：

      1.上 述 提 案 均 涉 及 关 联 交 易 事 项 ，关 联 股 东 应 当 回 避 表 决 。

      2.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资

                                       2
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）。



    三、提案编码
                                                          备注

 提案编码                         提案名称            该列打勾的栏

                                                       目可以投票

   1.00      关于公司 2019 年日常关联交易协议的提案        √


   2.00      关于控股股东承诺延期履行的提案                √



    四、会议登记事项

    １．登记方式

    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办

理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权

委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详

见本通知附件 2）。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东

单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出

示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位

法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理

登记手续。

    （3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间

内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
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       ２．登记时间：出席会议的股东请于2018年12月20日-21日上午9：

00～12：00，下午14：00～17：00到公司办理登记手续。

       ３．登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部

       信 函 请 寄 以 下 地 址 ：广 东 省 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达

科 技 大 厦 16楼 证 券 部 。（ 邮 编 ： 518057）

    ４．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到

场。


       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉

及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）



       六、其它事项

       １．联系方式

       （１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

       （２）邮政编码：518057

       （３）联系电话：0755－86316073

       （４）传真：0755－86316006

       （5）邮箱：sed@sedind.com

       （6）联系人：李红梅 朱晨星

       ２．会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

       ３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

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股东大会的进程按当日通知进行。


    七、备查文件

    1．提议召开本次股东大会的董事会决议。

    2．深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                     深圳市桑达实业股份有限公司

                                              董事会

                                         2018 年 12 月 8 日




                                 5
附件 1:

                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360032”
    2、投票简称为“桑达投票”
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 23 日（现场股东
大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 24 日（现场股
东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。

                                  6
附件 2:


                                     授权委托书



        兹委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达

实业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

        本人对深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会具

体审议事项的委托投票指示如下：



                                                                  备注

 提案                                                          该列打勾   同   反   弃
                              提案名称
 编码                                                          的栏目可   意   对   权

                                                                 以投票


1.00     关于公司 2019 年日常关联交易协议的提案                    √



2.00     关于控股股东承诺延期履行的提案                            √




    说明：提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。

对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




委托人姓名（名称）：                              受托人姓名：

委托人身份证号码：                                受托人身份证号码：

委托人持股数量：                                  受托人签字（盖章）：

委托人股东账户：                                  有效期限：

委托人/法人代表签名（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

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