深桑达A:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-13
证券代码:000032 证券简称:深桑达 A 公告编号:2020-013
深圳市桑达实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
(1)召开时间:2020 年 2 月 12 日(星期三)下午 14:30
网络投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2020年 2月 12日 上 午 9:30—11:30, 下 午 13:00—
15:00;通过深圳证 券交易所互 联网 投票系统投票的 具体时间为
2020年2月12日9:15—15:00期间的任意时间。
(2)召开地点:深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 17 楼公
司会议室。
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人: 经公司半数以上董事推举,本次股东大会的现场
会议由公司董事吴海先生主持。
(6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况:
出席本次会议的股东及股东代表共 6 人,代表公司有表决权的股
份总数为 252,361,562 股,占公司有表决权股份总数的 61.0720%。其
中:出席现场会议的股东及股东代表 3 人,代表公司有表决权的股份
总数为 252,339,562 股,占公司有表决权股份总数的 61.0667%;通过
网络投票出席会议的股东 3 人,代表股份 22,000 股,占公司有表决
权股份总数的 0.0053%。
3. 其他人员出席情况
公司部分董监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下提案:
表决意见
同意 反对 弃权 是
序号 提案名称
否
股数 比例 *1 股数 比例 股数 比例 通
(股) (%) (股) (%) (股) (%) 过
关于续聘 2019 年度财务
1.00 252,361,562 100 0 0 0 0 是
报告审计机构的提案
其中:中小投资者
11,320,170 100 0 0 0 0 —
*2
关于续聘 2019 年度内部
2.00 252,361,562 100 0 0 0 0 是
控制审计机构的提案
其中:中小投资者 11,320,170 100 0 0 0 0 —
关于公司 2020 年日常关
3.00 11,320,170 100 0 0 0 0 是
联交易协议的提案
其中:中小投资者 11,320,170 100 0 0 0 0 —
*注:
1 本表格项下,“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,或占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
2 本表格项下,“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果,本次股东大会的上述提案获得通过。
提案 3 涉及关联交易,根据有关规定,出席现场会议的关联股东
中国中电国际信息服务有限公司(持有 202,650,154 股)、中国电子进
出口有限公司(持有 38,391,238 股)回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所
2.律师姓名: 黄亮、何子楹
3.结论性意见:公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告;
2.本次股东大会决议;
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 13 日