证券代码：000032         证券简称：深桑达 A       公告编号：2020-013



               深圳市桑达实业股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



特别提示：

1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席情况

    1. 会议召开情况

    （1）召开时间：2020 年 2 月 12 日（星期三）下午 14:30

    网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票 的 具 体 时 间 为 2020年 2月 12日 上 午 9:30—11:30， 下 午 13:00—

15:00；通过深圳证 券交易所互 联网 投票系统投票的 具体时间为

2020年2月12日9:15—15:00期间的任意时间。

    （2）召开地点：深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 17 楼公

司会议室。

    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （4）召集人：公司董事会
           （5）主持人: 经公司半数以上董事推举，本次股东大会的现场

       会议由公司董事吴海先生主持。

           （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

       所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

           2. 会议的出席情况

           股东出席的总体情况：

           出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股

       份总数为 252,361,562 股，占公司有表决权股份总数的 61.0720%。其

       中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表公司有表决权的股份

       总数为 252,339,562 股，占公司有表决权股份总数的 61.0667%；通过

       网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 22,000 股，占公司有表决

       权股份总数的 0.0053％。

           3. 其他人员出席情况

           公司部分董监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本

       次会议。

           二、提案审议表决情况

           大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下提案：

                                                          表决意见

                                        同意                   反对             弃权       是
序号         提案名称
                                                                                           否
                                    股数       比例 *1     股数   比例      股数   比例    通
                                  （股）       （%）     （股）   （%）   （股）   （%）   过
       关于续聘 2019 年度财务
1.00                            252,361,562     100        0          0     0          0   是
       报告审计机构的提案
            其中:中小投资者
                                 11,320,170        100      0       0       0        0     —
       *2

       关于续聘 2019 年度内部
2.00                             252,361,562       100      0       0       0        0     是
       控制审计机构的提案

            其中:中小投资者      11,320,170        100      0       0       0        0     —

       关于公司 2020 年日常关
3.00                             11,320,170        100      0       0       0        0     是
       联交易协议的提案

            其中:中小投资者      11,320,170        100      0       0       0        0     —

            *注：

            1 本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出

       席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

            2 本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计

       持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



            根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

            提案 3 涉及关联交易，根据有关规定，出席现场会议的关联股东

       中国中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股）、中国电子进

       出口有限公司（持有 38,391,238 股）回避了表决。



            三、律师出具的法律意见

            1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

            2.律师姓名: 黄亮、何子楹

            3.结论性意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程

       序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符

       合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司

       章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件

1.本次股东大会通知公告；

2.本次股东大会决议；

3.本次股东大会法律意见书。



特此公告。




                             深圳市桑达实业股份有限公司

                                     董事会

                                 2020 年 2 月 13 日