证券代码：000032           证券简称：深桑达 A        公告编号：2020-079



               深圳市桑达实业股份有限公司
         第八届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）第八届董
事会第三十四次会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件发出，会议于 2020 年
12 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下事项：
    （一）审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的提案》（详见公
告2020-080）
    公司2020年第五次临时股东大会定于2020年12月22日（星期二）14：30在深
圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17层公司会议室举行，审议《关于与中国
电子财务有限责任公司续签<全面金融合作协议>暨关联交易的提案》。以上提案
已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。


    三、备查文件
    1.第八届董事会第三十四次会议决议


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特此公告。


                 深圳市桑达实业股份有限公司
                            董事会
                        2020 年 12 月 5 日




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