深桑达A:第八届董事会第三十四次会议决议公告2020-12-05
证券代码:000032 证券简称:深桑达 A 公告编号:2020-079
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”或“深桑达”)第八届董
事会第三十四次会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件发出,会议于 2020 年
12 月 3 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会
议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项:
(一)审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的提案》(详见公
告2020-080)
公司2020年第五次临时股东大会定于2020年12月22日(星期二)14:30在深
圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17层公司会议室举行,审议《关于与中国
电子财务有限责任公司续签<全面金融合作协议>暨关联交易的提案》。以上提案
已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。
三、备查文件
1.第八届董事会第三十四次会议决议
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特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 5 日
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