证券代码：000032               证券简称：深桑达 A              公告编号：2021-021




                  深圳市桑达实业股份有限公司
   关于重组报告书（四次修订稿）修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



    根据国融兴华以 2020 年 2 月 29 日为评估基准日对中国系统 100%股权的股
东全部权益价值进行评估后出具，并经国务院国资委备案的《资产评估报告》（国
融兴华评报字[2020]第 010155 号），标的公司股东全部权益的评估值为 768,028.00
万元。
    鉴于上述评估基准日为 2020 年 2 月 29 日，距本报告书出具之日已超过一年。
为了维护上市公司及全体股东的利益，公司聘请国融兴华以 2020 年 6 月 30 日为
补充评估基准日，对中国系统 100%的股权再次进行评估，以确保拟购买资产的
价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。根据国融兴华评估出具的
《资产评估报告》（国融兴华评报字[2021]第 010059 号），以 2020 年 6 月 30 日
为 补 充 评估 基 准 日， 采 用收 益 法确 定 的标 的 公 司股 东 全部 权 益的 评 估值 为
786,861.00 万元，较原评估值增加 18,833.00 万元，标的公司股东全部权益未出
现评估减值的情况。
    本次补充评估仅用于对标的资产价值进行验证，不改变本次交易的作价基础。
本次交易仍以 2020 年 2 月 29 日的评估结果作为定价参考依据。
    根据上述补充评估情况，公司对《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）
等文件进行了相应补充和更新，相关内容在重组报告书中以楷体加粗的形式列示。
以下为具体修订内容（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与
重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
       在重组报告书“重大事项提示”之“六、本次交易标的资产的评估及作价情
况”、“第一节 本次交易概述”之“三、交易标的评估作价情况”、“第五节 标的
资产评估情况”之“一、中国系统股权评估概况”中补充披露了本次补充评估情
况。


       特此公告。




                                              深圳市桑达实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 3 月 12 日