深桑达A:监事会决议公告2021-04-23
证券代码:000032 证券简称:深桑达 A 公告编号:2021―035
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知
于 2021 年 4 月 13 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 4 月 21 日在公
司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开,应参会监事 5 人,实
际参会监事 4 人,监事杨胜因工作原因未能亲自出席会议,委托监事
姚远出席并行使表决权。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席贺少琨主
持,审议并表决通过了如下提案:
一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
本提案需提交股东大会审议。
详见公司 2020 年度报告“公司治理”相关部分。
二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
本提案需提交股东大会审议。
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三、审议通过《关于公司提取资产减值准备的提案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为,公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准
备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允反映公司的资产状况,
同意本次计提资产减值准备。
四、审议通过《关于公司会计政策变更的提案》
表决结果:同意 5 票,反对0票,弃权0票。
监事会认为,公司依据财政部的要求,对公司原会计政策及相关
会计科目进行修订,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为,公司 2020 年度不进行利润分配是结合公司实际情
况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别
是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展,因此我
们同意本次不进行利润分配。
本提案需提交股东大会审议。
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六、审议通过《关于桑达设备公司承诺盈利实现情况的专项说明》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
七、审议通过《关于桑达设备公司减值测试报告的专项说明》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
八、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,制定了
较为完善的内部控制制度,各项活动的控制目标基本实现。公司内部
控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运
行情况。
九、审议通过《公司 2020 年度报告及报告摘要》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会已认真、客观、独立地对公司 2020 年度报告编制和审核
的程序以及内容进行了核查,认为公司 2020 年度报告编制和审核的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,所载资料真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本提案需提交股东大会审议。
十、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及报告正文》
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表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为公司 2021 年第一季度报告及报告正文的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所
包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管
理和财务状况。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日
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