深桑达A:第八届董事会第四十次会议决议公告2021-06-16
证券代码:000032 证券简称:深桑达 A 公告编号:2021-046
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”或“深桑
达”)第八届董事会第四十次会议通知于 2021 年 5 月 25 日以电子邮
件发出,会议于 2021 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开,应参加表决
董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项:
1、关于控股子公司中国系统投资设立长沙县全资公司的议案
(详见公告:2021-047)
中国电子系统技术有限公司(以下简称:中国系统)为公司控股
子公司。为深度参与长沙县现代数字城市建设运营业务,打造湖南省
现代数字城市的样板工程,并在湖南全省拓展现代数字城市和信创业
务,提升数字时代下长沙、湖南的核心竞争力和综合实力,公司董事
1
会同意中国系统在长沙县设立全资公司(名称待定,以下简称“长沙
县公司”),长沙县公司注册资本拟设为 5,000 万元,中国系统以自有
资金货币方式出资,持有其 100%股权。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
2、关于控股子公司中国系统对外投资设立滨州合资公司的议案
为拓展滨州现代数字城市业务,公司董事会同意在山东省滨州市
与当地国有控股企业山东滨达实业集团有限公司投资设立“滨州数字
城市科技有限公司”(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为
准,以下简称“滨州公司”)。滨州公司拟设注册资本 1,600 万元,中
国系统以自有资金货币方式认缴出资 784 万元,占滨州公司 49%股权。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
3、关于控股子公司中国系统对外投资设立大理合资公司的议案
2021 年 3 月,中国系统顺利中标“大理州城市大脑(苍洱云、
数据中枢、适配中心)建设运营合作伙伴招募”,根据中标要求,中
国系统需与大理州信息产业投资有限公司(以下简称“大理信产投”)
组建合资公司,负责大理城市大脑项目(包括:苍洱云、数据中枢、
适配中心)的投资和建设,推进以信创为基础的数字大理建设,赋能
政府数字化和产业数字化,全面助力大理州提升治理能力与治理体系
现代化水平,共同打造云南省首个以信创为主面向全行业的城市云、
建设数字大理城市大脑。
2
为此,公司董事会同意中国系统与大理信产投共同投资成立“数
字大理建设运营有限公司”(暂定名,最终以工商行政管理部门核准
登记为准,以下简称“大理公司”),注册资本拟设为 5,000 万元,其
中中国系统以自有资金货币方式认缴出资 2,450 万元,占大理公司
49%股权。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
4、关于控股子公司中国系统对外投资设立阜阳合资公司的议案
根据中国系统与阜阳市政府的合作约定,双方将在数字政府、数
字经济、数据运营等领域开展合作,中国系统协助阜阳市打造数字城
市样板工程,并通过创新数据运营模式,催生一批市场化、可盈利的
大数据创新应用,助力阜阳市形成以数据治理和运营为核心驱动的发
展模式,将阜阳市打造成现代数字城市建设的全国示范标杆。
为此,公司董事会同意中国系统与阜阳市政府下属的阜阳市大数
据资产运营有限公司共同投资成立数字阜阳建设运营有限公司(暂定
名,最终以工商行政管理部门核准登记为准。以下简称“阜阳公司”)。
阜阳公司注册资本拟设为 3,000 万元,其中中国系统以自有资金货币
方式认缴 1,470 万元,占阜阳公司 49%股权。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
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5、关于控股子公司中国系统下属中电四公司投资设立阿联酋公
司的议案
中国电子系统工程第四建设有限公司(简称“中电四公司”)是
中国系统控股子公司,是高科技工程服务行业的龙头企业之一,为电
子信息、生物医药、新能源、新基建领域从业企业提供建设总承包、
专业承包等服务。
2020 年以来,中电四公司承建了国药集团下属北生所、武生所、
长生所等多个生物制剂工厂,具备丰富的建设经验并建立了良好合作
关系。2021 年 3 月,国药集团与阿联酋 G42 集团合作灌装中国生物
制剂生产线项目正式启动,中电四公司将为阿联酋的该项目提供机电
和洁净分包服务。为满足该项目建设需求,中电四公司拟在阿联酋新
设全资公司,开展项目合同签订、赴阿劳务签证、跨境资金收付、当
地物资采购等。
为此,公司董事会同意中电四公司投资设立阿联酋公司,该全资
公司拟设注册资本 30 万阿联酋迪拉姆(约合 53 万人民币),中电四
公司以自有资金货币形式出资,持有其 100%股权。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
三、备查文件
1.第八届董事会第四十次会议决议。
4
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日
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