证券代码：000032         证券简称：深桑达 A       公告编号：2021-046



               深圳市桑达实业股份有限公司
          第八届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑

达”）第八届董事会第四十次会议通知于 2021 年 5 月 25 日以电子邮

件发出，会议于 2021 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开，应参加表决

董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下事项：

    1、关于控股子公司中国系统投资设立长沙县全资公司的议案

(详见公告：2021-047)

    中国电子系统技术有限公司（以下简称：中国系统）为公司控股

子公司。为深度参与长沙县现代数字城市建设运营业务，打造湖南省

现代数字城市的样板工程，并在湖南全省拓展现代数字城市和信创业

务，提升数字时代下长沙、湖南的核心竞争力和综合实力，公司董事
                                 1
会同意中国系统在长沙县设立全资公司（名称待定，以下简称“长沙

县公司”），长沙县公司注册资本拟设为 5,000 万元，中国系统以自有

资金货币方式出资，持有其 100%股权。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



    2、关于控股子公司中国系统对外投资设立滨州合资公司的议案

    为拓展滨州现代数字城市业务，公司董事会同意在山东省滨州市

与当地国有控股企业山东滨达实业集团有限公司投资设立“滨州数字

城市科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为

准，以下简称“滨州公司”）。滨州公司拟设注册资本 1,600 万元，中

国系统以自有资金货币方式认缴出资 784 万元，占滨州公司 49%股权。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



    3、关于控股子公司中国系统对外投资设立大理合资公司的议案

    2021 年 3 月，中国系统顺利中标“大理州城市大脑（苍洱云、

数据中枢、适配中心）建设运营合作伙伴招募”，根据中标要求，中

国系统需与大理州信息产业投资有限公司（以下简称“大理信产投”）

组建合资公司，负责大理城市大脑项目（包括：苍洱云、数据中枢、

适配中心）的投资和建设，推进以信创为基础的数字大理建设，赋能

政府数字化和产业数字化，全面助力大理州提升治理能力与治理体系

现代化水平，共同打造云南省首个以信创为主面向全行业的城市云、

建设数字大理城市大脑。
                               2
    为此，公司董事会同意中国系统与大理信产投共同投资成立“数

字大理建设运营有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准

登记为准，以下简称“大理公司”），注册资本拟设为 5,000 万元，其

中中国系统以自有资金货币方式认缴出资 2,450 万元，占大理公司

49%股权。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



    4、关于控股子公司中国系统对外投资设立阜阳合资公司的议案

    根据中国系统与阜阳市政府的合作约定，双方将在数字政府、数

字经济、数据运营等领域开展合作，中国系统协助阜阳市打造数字城

市样板工程，并通过创新数据运营模式，催生一批市场化、可盈利的

大数据创新应用，助力阜阳市形成以数据治理和运营为核心驱动的发

展模式，将阜阳市打造成现代数字城市建设的全国示范标杆。

    为此，公司董事会同意中国系统与阜阳市政府下属的阜阳市大数

据资产运营有限公司共同投资成立数字阜阳建设运营有限公司（暂定

名，最终以工商行政管理部门核准登记为准。以下简称“阜阳公司”）。

阜阳公司注册资本拟设为 3,000 万元，其中中国系统以自有资金货币

方式认缴 1,470 万元，占阜阳公司 49%股权。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权




                               3
    5、关于控股子公司中国系统下属中电四公司投资设立阿联酋公

司的议案

    中国电子系统工程第四建设有限公司（简称“中电四公司”）是

中国系统控股子公司，是高科技工程服务行业的龙头企业之一，为电

子信息、生物医药、新能源、新基建领域从业企业提供建设总承包、

专业承包等服务。

    2020 年以来，中电四公司承建了国药集团下属北生所、武生所、

长生所等多个生物制剂工厂，具备丰富的建设经验并建立了良好合作

关系。2021 年 3 月，国药集团与阿联酋 G42 集团合作灌装中国生物

制剂生产线项目正式启动，中电四公司将为阿联酋的该项目提供机电

和洁净分包服务。为满足该项目建设需求，中电四公司拟在阿联酋新

设全资公司，开展项目合同签订、赴阿劳务签证、跨境资金收付、当

地物资采购等。

    为此，公司董事会同意中电四公司投资设立阿联酋公司，该全资

公司拟设注册资本 30 万阿联酋迪拉姆（约合 53 万人民币），中电四

公司以自有资金货币形式出资，持有其 100%股权。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



   三、备查文件

   1.第八届董事会第四十次会议决议。


                              4
特此公告。




                 深圳市桑达实业股份有限公司

                          董事会

                      2021 年 6 月 16 日




             5