深桑达A:第八届董事会第四十二次会议决议公告2021-07-17
证券代码:000032 证券简称:深桑达 A 公告编号:2021―053
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第四十二次会议通
知于 2021 年 7 月 9 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 7 月 16 日以
通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,会议
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项:
1、关 于 与 关 联 方 共 同 投 资 设 立 合 伙 企 业 暨 关 联 交 易 的 议
案 ( 详 见 公 告 : 2021-054)
为了助力公司内生发展与外延扩张相结合,完善产业链布局,
本公司拟参与共同出资设立中电聚信股权投资合伙企业(有限合伙)
(暂定名,最终名称以市场监督管理部门核准登记为准),向该合伙
企业认缴出资额 10,300.00 万元。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权
(关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避表决)
本议案需提交股东大会审议。
2、关于增加修订《公司章程》有关条款的议案(详见公告:
2021-055)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定
网站(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
3、关于与中国电子、清华大学签署合作协议书暨关联交易的议
案(详见公告:2021-057)
公司拟与中国电子信息产业集团有限公司、清华大学签订《清
华大学-中国电子信息产业集团有限公司联合建立清华大学数据治理
工程研究院合作协议书》,在数据治理工程领域成立“清华大学数据
治理工程研究院”(简称“研究院”),在数据治理技术、应用、经济、
法律、制度、安全等领域的专项研究、集中攻关、政策推动和实践论
证方面开展合作,联合推动并积极参与国家相关部委科技重大专项立
项、重大战略规划和政策的制定,助力公司数据治理领军人才的培养。
合作协议书有效期五年,公司将作为研究院的经费支付单位和示范城
市落地牵头单位,5 年将累计向研究院提供 5,000 万元经费。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权
(关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避表决)
三、备查文件
1.第八届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 17 日