深圳市桑达实业股份有限公司

                董事会信息披露委员会实施细则

         （2022 年 12 月 30 日公司第九届董事会第十三次会议审议通过）


                                第一章 总则
    第一条    为加强深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工
作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实
施细则。
    第二条    信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不
同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书
职能。


                             第二章 人员组成
    第三条    信息披露委员会由以下人员组成：董事长、董事、独立董事、总裁、
总会计师、董事会秘书。
    第四条    信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会秘书
负责组织日常工作。
    第五条    信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选
连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人
员接任委员职务。


                             第三章 职责权限
    第六条    信息披露委员会的主要职责权限：
    （一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披
露真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂；


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    （二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的
收集、传递和披露情况；
    （三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提
供咨询和建议；
    （四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，
审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并
提供相关咨询和建议；
    （五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，
并提出改进意见。


                           第四章 议事规则
    第七条   信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前 2 天须通知
全体委员。信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受
前款限制。
    第八条   信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，
可以结合视频、电话等通讯方式进行。
    第九条   信息披露委员会会议应由二分之一以上委员出席方可举行。会议由
主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主
持。
    第十条   信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表
决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
    第十一条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管
理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支
付。
    第十二条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录
由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。
    第十三条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管
理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行
政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。


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    第十四条 信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。


                            第五章 附则
    第十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司
董事会审议通过。
    第十六条 本实施细则解释权归属公司董事会。
    第十七条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。




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