证券代码：000032           证券简称：深桑达 A          公告编号：2023-001



                   深圳市桑达实业股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开和出席情况
    1. 会议召开情况
  （1）召开时间：2023 年 1 月 17 日（星期二）下午 2:30。
    网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月
17 日下午 3:00。
    （2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司会议室
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长刘桂林先生
    （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    2. 会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
         表）共 10 人，代表股份 417,237,390 股，占本次股东大会股权登记日公司股份
         总数的 36.6654％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份
         401,891,781 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 35.3169%；通过
         网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东 7 人，代表股份 15,345,609
         股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 1.3485％。
              3. 其他人员出席情况
              公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深
         圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。


              二、提案审议表决情况
              本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
         以下提案：

                                                              表决意见

                                           同意                  反对                  弃权        是
序号         提案名称
                                                                                                   否
                                    股数          比例 *1     股数      比例*1     股数   比例*1   通
                                  （股）          （%）     （股）      （%）    （股）   （%）    过
       关于修订《公司章程》
                                417,221,390       99.9962   16,000      0.0038     0          0    是
1.00   的议案

          其中:中小投资者 *2    15,329,809        99.8957   16,000      0.1043     0          0    —

       关于修订《公司股东大
                                417,221,390       99.9962   16,000      0.0038     0          0    是
       会规则》的议案
2.00
          其中:中小投资者       15,329,809        99.8957   16,000      0.1043     0          0    —

       关于修订《公司监事会
                                417,221,390       99.9962   16,000      0.0038     0          0    是
       议事规则》的议案
3.00
           其中:中小投资者      15,329,809        99.8957   16,000      0.1043     0          0    —

       关于 2023 年度日常关联
                                15,329,809        99.8957   16,000      0.1043     0          0    是
       交易预计的议案
4.00
           其中:中小投资者      15,329,809        99.8957   16,000      0.1043     0          0    —
    *注：

    1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

    2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



    根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
    本次会议提案 1、3 为以特别决议通过的提案，已经出席会议的非关联股东
所持表决权的三分之二以上通过。
    本次会议提案 4 涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中国中
电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股股份）、中国电子信息产业集团有
限公司（持有 199,241,427 股股份）回避了表决。


    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    2.律师姓名: 黄亮、何子楹
    3.结论性意见：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。


    四、备查文件
    1.本次股东大会通知公告；
    2.本次股东大会决议；
    3.本次股东大会法律意见书。


    特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
          董事会
      2023 年 1 月 18 日