证券代码：000032         证券简称：深桑达A           公告编号：2023-007



                深圳市桑达实业股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次
会议通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 4 日在
公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董
事 8 名。会议由董事长刘桂林先生主持，董事谢庆华先生因工作原因未能亲自出
席会议，委托董事长刘桂林先生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下事项：
    1. 关于中国系统增资中电三公司的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为了实现公司下属公司中国电子系统工程第三建设有限公司（以下简称“中
电三公司”）业务高速增长的目标并提高市场整体竞争能力，中电三公司拟将注
册资本金由 8,000 万元增至 10,000 万元。该公司现有股东中国电子系统技术有
限公司（简称“中国系统”）及两个员工持股平台（成都虹祥景业工程管理咨询
中心（有限合伙）、成都虹瑞景业工程管理咨询中心（有限合伙）按各自持股比
例等比例增资。新增出资对价中 50%采用现金增资，剩余 50%采用中电三公司账
面未分配利润转增注册资本。中国系统本次出资 4,132.20 万元，其中现金出资
2,066.10 万元，采用中电三公司账面未分配利润转增注册资本 2,066.10 万元。


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    增资前后情况如下：
                        本次增资金     本次增资前     本次增资后     持股比例
      股东名称
                        额（万元）   出资额（万元） 出资额（万元）     （%）

      中国系统            4,132.20         5,680.0      7,100.00        71.00%

 成都虹祥景业工程管理
                            968.71        1,331.56      1,664.45      16.6445%
 咨询中心（有限合伙）

 成都虹瑞景业工程管理
                            719.09          988.44      1,235.55      12.3555%
 咨询中心（有限合伙）

        合计              5,820.00        8,000.00     10,000.00       100.00%



    2. 关于中国电子云公司投资云上陕西的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    云上陕西科技运营有限公司（以下简称“云上陕西”）是陕西省数字政府运
营公司，主要业务为省级数字政府建设提供顶层架构设计、数据资源管理运营、
应用系统建设、云网资源管理、安全管理与运营等服务，陕西广电融媒体集团有
限公司及其子公司陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网
络”，股票代码 600831）现合计持有云上陕西 100%股权。为加快陕西数字政府
建设，云上陕西拟引入其他股东实现股权多元化，整合股东优势，更好发挥云上
陕西专业化平台公司功能，助力陕西高质量发展。
    基于云上陕西股权重组优化方案，为深度参与陕西省数字政府建设及运营，
积极参与陕西省政务云及数据资源体系建设，持续扩大公司在陕西省内影响力，
经审议，董事会同意子公司中电云数智科技有限公司（以下简称“中国电子云公
司”）合计出资 3,000 万元，受让由广电网络持有的云上陕西 6%股权及完成剩
余实缴出资义务。
    本事项尚需取得广电网络上级主管单位中共陕西省委宣传部批复，并需向国
家反垄断执法机构进行经营者集中申报，尚存在一定不确定性。


    3. 关于继续为中国电子云公司提供担保并调整已有担保额度的议案（详见
公告：2023-008）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    中国电子云公司于 2022 年完成了混合所有制改革，引入了员工持股平台、
中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）及国开金融下属投资基金。为了满
足业务发展实际和需要，经审议，董事会同意公司继续为中国电子云公司提供担
保，担保额度增加为 20 亿元，同时中国系统不再为中国电子云公司提供担保。
    公司独立董事对以上担保事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。


    三、备查文件
    1. 第九届董事会第十五次会议决议。
    2. 独立董事对第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                           深圳市桑达实业股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 4 月 6 日




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