证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2011-012
辽宁华锦通达化工股份有限公司
2011 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1．本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、华锦集团及其子公司、分公司在日常生产
经营中产生的交易。
2. 兵器集团为本公司实际控制人，华锦集团为本公司控股股东。因此构成关联关系，该
行为属关联交易。
3.本公司四届二十五次董事会于 2011 年 3 月 21 日召开，会议审议并通过了《公司 2010
年度日常关联交易报告》。表决时与会的关联董事刘云文、于小虎、于国宏、任勇强、杜秉光
回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意
见。
4. 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人—华锦集团将
放弃在股东大会上对该议案的投票权.
5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经股
东大会批准后方可实施。
（二）预计关联交易类别和金额
上年实际发生
关联交易类别 关联人 合同签订金额或预计金额
发生金额 占同类业务比例（％）
751,626,523.00
向关联人采购原材料 北方华锦化学工业集团有限公司 727,795,174.67 3.97%
243,542,222.00
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 138,121,853.24 0.75%
40,000,000.00
辽宁北方化学工业有限公司 34,443,326.45 0.19%
20,000,000.00
北京北方光电有限公司 21,243,802.33 0.12%
-
中国北方车辆有限公司 12,437,232.69 0.07%
6,600,000.00
盘锦南方化学辽河催化剂有限公司 9,877,136.74 0.05%
-
西安北方惠天化学工业有限公司 2,022,879.53 0.01%
-
沈阳东基工业集团有限公司 10,170.94 0.00%
-
哈尔滨建成北方专用车有限公司 2,476,068.37 0.01%
-
上海北方工业发展有限公司 4,119,658.12 0.02%
1,061,768,745.00
小计 952,547,303.08 5.20%
112,500,000.00
向关联人采购燃料和动力 大连北方化学工业有限公司 150,178,456.72 19.66%
112,500,000.00 150,178,456.72
小计 19.66%
北方华锦化学工业集团有限公司 1,824,547,344.00 1,717,540,592.16
向关联人销售产品、商品 7.25%
北方华锦化学工业集团有限公司 370,257,629.45
1.56%
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 50,000,000.00 67,940,936.75
0.29%
辽宁锦禾农资有限责任公司 814,950,000.00 1,180,505,447.79
4.98%
中国兵工物资总公司 20,000,000.00 22,307,718.73
0.09%
辽宁北方化学工业有限公司 1,132,853,298.00 1,039,382,260.23
4.39%
盘锦华锦精细化工园区管理有限公司 1,000,000.00 1,050,560.54
0.00%
北京北化凯明特种化工有限责任公司 230,000,000.00 229,863,067.02
0.97%
广州北化凯明贸易有限责任公司 30,000,000.00 30,563,199.14
0.13%
盘锦辽河医院 - 53,064.12
0.00%
盘锦南方化学辽河催化剂有限公司 12,000,000.00 12,212,283.11
0.05%
4,115,350,642.00 19.72%
小计 4,671,676,759.04
30,000,000.00 25.56%
向关联人提供劳务 北方华锦化学工业集团有限公司 29,208,252.85
15,000,000.00 13.23%
北方华锦化学工业集团有限公司 15,116,154.22
4,000,000.00 3.50%
北方华锦化学工业集团有限公司 4,000,000.00
600,000.00 0.56%
辽宁锦禾农资有限责任公司 644,595.00
2,500,000.00 2.25%
辽宁北方化学工业有限公司 2,570,417.00
1,000,000.00 0.70%
辽宁北方化学工业有限公司 797,303.24
7,000,000.00 6.90%
盘锦华锦精细化工园区管理有限公司 7,887,505.25
- 0.12%
北京北化凯明特种化工有限责任公司 133,053.70
- 0.03%
盘锦辽河医院 28,798.66
- 0.01%
盘锦南方化学辽河催化剂有限公司 16,059.26
60,100,000.00 52.85%
小计 60,402,139.18
4,000,000.00 2.87%
接受关联人提供的劳务 北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆 5,305,447.38
- 0.25%
北京中兵岩土工程公司 456,000.00
2,500,000.00 1.38%
盘锦辽河医院 2,551,146.71
14,000,000.00 3.85%
北方华锦化学工业集团有限公司 7,098,619.18
7,000,000.00 3.78%
北方华锦化学工业集团有限公司 6,980,684.54
3.48%
北方华锦化学工业集团有限公司 6,424,486.80
145,000,000.00 78.87%
北方华锦化学工业集团有限公司 145,577,336.40
172,500,000.00 94.48%
小计 174,393,721.01
3,339,000,000.00
关联方资金拆借 兵器财务有限责任公司 3,339,000,000.00
（三）2011 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 45933 万元。
二、关联人介绍和关联关系
其他关联方名称 关联关系
1. 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司： 1.基本情况。
法定代表人：刘作侠
注册资本：500 万元
主营业务：进出口业务
住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街
截止 2010 年末，该公司总资产 20261 万元，净资产 51.7 万元，主营业务收入 185.1 万元，净利润-156.6
万元，经营活动产生的现金流量 854 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的控股股东的全资子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
2. 北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆： 该公司是本公司的控股股东的分公司。
3. 辽宁锦禾农资有限责任公司 1.基本情况。
法定代表人：于晓虎
注册资本：3000 万元
主营业务：PVC 门窗、塑料建材及配套辅件制造；化肥销售；化肥连锁陪送等
住所：沈阳经济技术开发区 7 号路
截止 2010 年末，该公司总资产 23474 万元，净资产 214.3 万元，主营业务收入 127821 万元，净利润-3466
万元，经营活动产生的现金流量 4321 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的控股股东的控股子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
其他关联方名称 关联关系
4. 盘锦辽河医院 该公司是本公司的控股股东的分公司。
5. 北京中兵岩土工程公司 1.基本情况。
法定代表人：贺美
注册资本：1500 万元
主营业务：建筑工程、岩土工程堪察设计、施工及技术咨询、服务、勘察机具的修理、租赁。
住所：北京市宣武区西便门大街 79 号
截止 2010 年末，该公司总资产 1696 万元，净资产 1169 万元，主营业务收入 5733 万元，净利润 40 万元，
经营活动产生的现金流量 306 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司公司为本公司提供工程服务，他们作为专业性的工程服务公司，经营状况良好，
具备履约能力。
6. 兵器财务有限责任公司 1.基本情况。
法定代表人：罗乾宜
注册资本：64110 万元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易
款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款
及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相关的
结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆
借；对金融机构股权投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。
住所：北京市宣武区广安门南街甲 12 号
截止 2010 年末，该公司总资产 3613253 万元，净资产 216350 万元，主营业务收入 53044 万元，净利润
45782 万元，经营活动产生的现金流量-53262 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
其他关联方名称 关联关系
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
7. 北京北化凯明特种化工有限责任公司 1.基本情况。
法定代表人：金长荣
注册资本：5590 万元
主营业务：甲苯 硫磺 硝酸 甲醇 2B 酸 4B 酸精品粗品 2B 酸钠 色酚系列产品 色基系列产品
住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路１８号
截止 2010 年末，该公司总资产 32615 万元，净资产 7186 万元，主营业务收入 270864 万元，净利润 690
万元，经营活动产生的现金流量 3472 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
8. 辽宁北方化学工业有限公司 1.基本情况。
法定代表人：谭磊
注册资本：60000 万元
主营业务：环氧乙烷、乙二醇、乙醇氨、液氧、氮气液氩生产销售
住所：辽宁盘锦双台子区
截止 2010 年末，该公司总资产 237070 万元，净资产 61973 万元，主营业务收入 113055 万元，净利润
1538 万元，经营活动产生的现金流量 11231 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
9. 北京北方光电有限公司 1.基本情况。
法定代表人：马虹
注册资本：1575 万元
主营业务：光电产品的开发、生产、销售与服务
其他关联方名称 关联关系
住所：北京市海淀区紫竹院路 81 号
截止 2010 年末，该公司总资产 35270 万元，净资产 3774 万元，主营业务收入 86707 万元，净利润 660
万元，经营活动产生的现金流量 16506 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
10. 中国北方车辆有限公司 1.基本情况。
法定代表人：李春明
注册资本：12000 万元
主营业务：车辆及零部件出口业务、成套设备出口、铁路车辆及设备出口、石油机具出口、农用机械出
口、燃料油进口、进口业务
住所：北京市丰台区槐树岭 4 号院
截止 2010 年末，该公司总资产 166425 万元，净资产 16502 万元，主营业务收入 206200 万元，净利润
2794 万元，经营活动产生的现金流量 21840 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
11. 盘锦华锦精细化工园区管理有限公司 1.基本情况。
法定代表人：王玉波
注册资本：1000 万元
主营业务：物业收入、服务租赁收入公用工程收入等
住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街
截止 2010 年末，该公司总资产 7781.5 万元，净资产 1000 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的控股股东的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
其他关联方名称 关联关系
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
12. 中国兵工物资总公司 1.基本情况。
法定代表人：白长治
注册资本：53651 万元
主营业务：金属材料、化工、油品、轻工、纺织、建筑材料、机电产品、成套设备、汽车、摩托车等，
在进出口业务、对外经济技术合作、期货证券交易、房地产开发、运输、旅游业等
住所：北京市车道沟 10 号
截止 2010 年末，该公司总资产 788638 万元，净资产 106484 万元，主营业务收入 3034439 万元，净利润
17764 万元，经营活动产生的现金流量 16093 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
13. 广州北化凯明贸易有限责任公司 1.基本情况。
法定代表人：张永长
注册资本：500 万元
主营业务：甲苯二异氰酸酯（TDI）、PVC、涂料用硝化棉、华锦聚烯烃产品（PE、PP、PS、ABS）、乙醇胺、
乙二醇
住所：广州市黄浦区大沙东路 403 号
截止 2010 年末，该公司总资产 5607 万元，净资产 537 万元，主营业务收入 63339 万元，净利润 305 万
元，经营活动产生的现金流量 283 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
14. 盘锦南方化学辽河催化剂有限公司 1.基本情况。
法定代表人：陈培喜
其他关联方名称 关联关系
注册资本：6951 万元
主营业务：生产分销销售合成汽、化学和石油化学催化剂及混合醇副产品并出口产品、并提供服务
住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街
截止 2010 年末，该公司总资产 18154 万元，净资产 10597 万元，主营业务收入 12476 万元，净利润 365
万元，经营活动产生的现金流量 13454 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的控股股东的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
15. 西安北方惠天化学工业有限公司 1.基本情况。
法定代表人：周德良
注册资本：2000 万元
主营业务：军用产品、纤维素系列产品、化工产品、医用辅料、机电设备与压力容皿、非标设备及非标
制件、建筑材料、轻工产品、包装产品、销售；经营本企业自产产品的出口业务和企业所需
的机械设备、零配件原辅料的进口业务
住所：陕西省户县余下镇 845 厂
截止 2010 年末，该公司总资产 4866 万元，净资产 2147 万元，主营业务收入 5024 万元，净利润 86 万元，
经营活动产生的现金流量 52 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
16. 大连北方化学工业有限公司 1.基本情况。
法定代表人：王純勇
注册资本：500 万元
主营业务：化工原料、煤、危险化学品、化肥等销售
住所：大连市沙河口区振工街 63 号
其他关联方名称 关联关系
截止 2010 年末，该公司总资产 18731 万元，净资产 3458 万元，主营业务收入 61953 万元，净利润 2129
万元，经营活动产生的现金流量 1240 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
17. 沈阳东基工业集团有限公司 军品涉密。
18. 哈尔滨建成北方专用车有限公司 军品涉密。
19. 上海北方工业发展有限公司 1.基本情况。
法定代表人：王皓
注册资本：1500 万元
主营业务：防务产品、石油及矿产资源开发、国际工程承包、各类民用产品和物流等
住所：上海市中山南路 1228 号
截止 2010 年末，该公司总资产 9189 万元，净资产 2608 万元，主营业务收入 55197 万元，净利润 261 万
元，经营活动产生的现金流量 287 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
20. 五洲工程设计研究院 1.基本情况。
法定代表人：愈亚明
注册资本：8000 万元
主营业务：各类工业工程及民用建设项目的规划、设计、咨询、承包、装饰装修、可行性研究、评估、
环境评价以及工程所需设备、材料（国家有专项专营规定的除外）的销售；各种非标准设备、
第三类低、中压容器的设计、研制、承包；承包境外相关行业工程的勘测、咨询、设计和监
理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；
其他关联方名称 关联关系
压力管道的设计；停车场服务、与主营业务相关的技术咨询、技术服务
住所：北京市宣武区西便门内大街 85 号
截止 2010 年末，该公司总资产 45917 万元，净资产 10631 万元，主营业务收入 34811 万元，净利润-167
万元，经营活动产生的现金流量 3606 万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
21. 辽宁庆阳特种化工有限公司 军品涉密。
22. 北方华锦化学工业集团有限公司 1.基本情况。
法定代表人：刘云文
注册资本：250000 万元
主营业务：无机化工产品、石油及石油化工产品生产与销售；原油销售（只限供子公司）；产品设计开发、
技术转让、代理进出品业务、物业管理、餐饮服务等。
住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街
截止 2010 年末，该公司总资产 3,147,104.80 万元，净资产 703547.7 万元，主营业务收入 2807586.6 万
元，净利润 34611.8 万元，经营活动产生的现金流量 153471.5 万元。
2.与上市公司的关联关系。北方华锦化学工业集团有限公司是本公司的控股股东。根据《证券法》、深圳
证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了我公司与北方华锦化学工业集团
有限公司关联交易事项
3.履约能力分析。该公司经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容。公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价
标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市
场价格执行。
2.关联交易协议签署情况。本公司与各关联方交易为多年形成，并且为日常
生产经营所必须。待股东大会通过后签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易主要是使公司的生产经营得到有力保障，使经营管理更为规
范。
本公司关联方主要是向本公司提供生产所需的必要的生产生活保障，因此
履约方面不存在任何风险。
上述关联交易需提请公司股东大会审议。
上市公司董事会应切实从维护上市公司及投资者权益的角度出发，详细分
析关联交易目的和对上市公司的影响：
1.分析关联交易的必要性：本公司关联方主要是向本公司提供生产所需的
必要的生产生活保障。
2. 公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定
标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。因此
上述关联交易不存在损害上市公司利益的情形。
3.关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响：上述关联方多为 “十一
五”项目建设过程中为提供服务的企业，且部分关联方主要是为本公司提供生产
生活服务，因此不会对本公司独立性产生影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已事前向本人
提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人
员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于本人的独立判断，现发
表独立意见如下：
公司2011年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产
12
生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害
中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1.四届二十五次董事会决议
2.独立董事意见；
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日
13