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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-16
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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华锦股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-16 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-10-31; 一次变更日期: 2024-10-16; 一次变更公告日期: 2024-10-14; |
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2024-09-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于子公司阿克苏华锦化肥与中兵节能环保签订《合同能源管理合同》暨关联交易的议案
2.00 关于子公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订《合同能源管理合同》暨关联交易的议案 |
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2024-09-20
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关于子公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订《合同能源管理合同》暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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华锦股份现发布 |
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2024-09-14
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2024-08-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及控股子公司开展商品套期保值业务的议案
2.00 关于控股子公司为关联方提供反担保暨关联交易议案 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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华锦股份现发布 |
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2024-07-06
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华锦股份现发布 |
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2024-06-29
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关于石化及配套装置检修的公告 |
深交所公告，其它 |
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华锦股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.140000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.140000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.140000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华锦股份现发布 |
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2024-06-05
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关于对深圳证券交易所2023年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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华锦股份现发布 |
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2024-05-09
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2024-026第八届第一次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2024-04-30
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关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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华锦股份现发布 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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华锦股份现发布 |
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2024-04-23
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中信建投证券股份有限公司关于北方华锦化学工业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2024-04-16
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2024年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华锦股份现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年年度报告及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度日常关联交易预计报告
7.00 2023年度内部控制评价报告
8.00 董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10.00 增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
11.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举任勇强先生为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举郑宝明先生为公司第七届董事会非独立董事
11.03 选举许晓军先生为公司第八届董事会非独立董事
11.04 选举万程先生为公司第七届董事会非独立董事
11.05 选举信虎峰先生为公司第七届董事会非独立董事
12.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 选举王英明先生为公司第七届董事会独立董事
提案编码 提案名称
12.02 选举张学军先生为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举蒋亚朋女士为公司第七届董事会独立董事
13.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举康启发先生为公司第八届监事会非职工代表监事
13.02 选举张世强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年年度报告及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度日常关联交易预计报告
7.00 2023年度内部控制评价报告
8.00 董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10.00 增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
11.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举任勇强先生为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举郑宝明先生为公司第七届董事会非独立董事
11.03 选举许晓军先生为公司第八届董事会非独立董事
11.04 选举万程先生为公司第七届董事会非独立董事
11.05 选举信虎峰先生为公司第七届董事会非独立董事
12.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 选举王英明先生为公司第七届董事会独立董事
12.02 选举张学军先生为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举蒋亚朋女士为公司第七届董事会独立董事
13.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举康启发先生为公司第八届监事会非职工代表监事
13.02 选举张世强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-13
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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华锦股份现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年年度报告及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度日常关联交易预计报告
7.00 2023年度内部控制评价报告
8.00 董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10.00 增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
11.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举任勇强先生为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举郑宝明先生为公司第八届董事会非独立董事
11.03 选举许晓军先生为公司第八届董事会非独立董事
11.04 选举万程先生为公司第八届董事会非独立董事
11.05 选举信虎峰先生为公司第八届董事会非独立董事
12.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 选举王英明先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举张学军先生为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举蒋亚朋女士为公司第八届董事会独立董事
13.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举康启发先生为公司第八届监事会非职工代表监事
13.02 选举张世强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-03
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关于归还募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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华锦股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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第七届第二十五次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2024-02-29
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关于子公司新疆化肥生产装置检修的公告 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华锦股份现发布 |
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2024-01-20
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第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 |
深交所公告 |
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华锦股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华锦股份现发布 |
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2023-12-08
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第七届第二十三次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华锦股份现发布 |
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