股票代码：000059           股票简称：辽通化工        公告编号：2011-008



                    辽宁华锦通达化工股份有限公司
                      四届二十五次董事会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    辽宁华锦通达化工股份有限公司四届二十五次董事会通知于2011年3月10日以电话形式
发出,会议于2011年3月21日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。会议应到董事9人，
实到8人。公司董事长刘云文先生由于公出，未参加董事会，委托董事于小虎先生参加。公
司监事及高管人员列席了本次会议，会议由副董事长于小虎先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
    一、2010年度董事会工作报告
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    二、2010年度报告及摘要
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    三、2010年度利润分配预案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    根据深圳鹏城会计师事务所2010年度审计报告，公司2010年度实现净利润
412,657,982.57元，扣除法定盈余公积40,683,796.71元，加上年初未分配利润
1,101,660,434.80元，目前公司可供股东分配利润为1,425,469,555.22元。
    2010年利润不分配，公积金不转增股本。
    独立董事发表如下独立意见：
    本利润分配预案符合《公司法》的有关规定，是基于对2011年公司实际经营业务需要
做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
    四、2010年度内部控制自我评价报告
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    详细内容请参见公司《2010年度内部控制自我评价报告》。
    五、2011年度日常关联交易报告
    董事会关联董事刘云文先生、于小虎先生、于国宏先生、任勇强先生、杜秉光先生回
避本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    详细内容请参见公司《2011年日常关联交易公告》。
    六、2010年度财务决算报告
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

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    七、关于新聘国富浩华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    根据中国兵器工业集团《关于印发<中国兵器工业集团公司委托会计师事务所审计管理
办法>的通知》（兵器审字[2010]695号）《关于集团公司选聘会计师事务所有关情况的通知》
（兵审字[12]号）的要求，公司从兵器集团确定的七家会计师事务所中选定国富浩华会计师
事务所为本公司2011年审计机构。有鉴于此，公司拟聘任国富浩华会计师事务所为2011年度
报告审计机构，审计费用预计为140万元。
    公司独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见如下：
董事会“关于新聘国富浩华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案”的决定是根据《公
司章程》和有关法律法规的规定，综合考虑该所的工作表现后做出的，理由充分。董事会的
相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决定是合法有效的。
    八、2010年度独立董事述职报告
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    详细内容请参见公司《2010年度独立董事述职报告》。
    九、关于公司财务报表追溯调整事项说明的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    董事会认为：本次公司财务报表追溯调整是根据有关会计准则的规定进行的。公司通
过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司
实际经营状况的反映更为准确，同意该项及追溯调整处理。
    十、2010年度社会责任报告书
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    详细内容请参见公司《2010年度社会责任报告书》
    十一、关于召开公司2010年度股东大会的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    公司决定于2011年4月15日召开2010年年度股东大会，审议以上第1、2、3、5、6、7、
项议案。




     特此公告。




                       辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                             二〇一一年三月二十一日




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