法 律 意 见 书




                      辽宁恒敬律师事务所
          关于辽宁华锦通达化工股份有限公司
           2010年年度股东大会的法律意见书
致：辽宁华锦通达化工股份有限公司

    本所接受贵公司 委托，指派律师 出席了贵公司 2010年年度股

东大会 （以下 简 称“本 次股东 大 会”） 。根据 《 中华人 民共和国

公司法 》、《 中 华人民 共和国 证 券法》 、中国 证 券监督 管理委员

会发布 的《上 市 公司股 东大会 规 则》、 《辽宁 华 锦通达 化工股份

有限公 司章程 》 （以下 简称《 公 司章程 》）及 其 他法律 、法规的

规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精

神，本 所律师 对 贵公司 提供的 本 次股东 大会相 关 文件和 有关事 实

进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。

    一、本次股东大会的召集、召开程序

       本次股东大会是由贵公司董事会根据2011年3月21日召开的

  四届二十五次董事会会议决议召集的。贵公司董事会已于2011

  年3月22日分别在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《辽宁

  华锦通达化工股份有限公司召开2010年年度股东大会 的通知》

  （ 以 下简 称《 通知 》 ）， 将本 次股 东 大会 召开 的时 间 、地 点和

  审议事项及登记事项等进行了公告。

    本 次 股 东 大 会 于 2011 年 4 月 15 日 （ 星 期 四 ） 上 午 10 时 在 辽 宁

省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。会议由公司董事任勇强

先生主 持。贵 公 司的董 事、监 事 和高级 管理人 员 及本所 律师出席

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了本次股东大会。

    二、本次股东大会出席会议人员的资格

    出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共4人，代表股

份614355249 股，占贵公司总股份的51.14%。

    三、本次股东大会的表决程序

    本 次 股 东大 会 以记 名 投 票方 式 对《 通 知 》所 列 各项 议 案 逐项

表决， 并按《 公 司章程 》规定 的 程序进 行监票 ， 当场公 布表决结

果。其中：《通知》中“公司预计2011年度日常关联交易报告的

议案”涉及关联交易，贵公司控股股东辽宁华锦通达化工（集

团）有 限公司 回 避表决 ，上述 议 案以出 席会议 其 他股东 具有表决

权100%表决通过。《通知》中所列其他各项议案均以出席会议股

东具有表决权100%表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和

记录员签名。

    四、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

    五、结论意见

    本所律师认为，贵公司本次股东大会召集和召开程序、出席

会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》

的有关规定。本次股东大会决议合法有效。

    本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同

意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并

公告。




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（此页无正文，为辽宁华锦通达化工股份有限公司2010年年度股

东大会法律意见书签字页）




             辽宁恒敬律师事务所     负责人：胡旻华

                                    经办律师：齐群

                                                 孙健

                                   2011 年 4 月 15 日




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