证券代码：000059            证券简称：辽通化工           公告编号：2011-013

             辽宁华锦通达化工股份有限公司
               2010年年度股东大会决议公告
   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开基本情况

       召开时间：2010年4月15日上午10:00

       召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室
       召开方式：会议采用现场投票的表决方式。

       召集人：公司董事会

       主持人：董事任勇强

       本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    2．出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）2010年年度股东

大会的股东和授权代表共4人，持有或代表股份数为614355249股，占公司股本总
数的51.17%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况
    以下议案皆为现场投票表决
    提案一：2010 年度董事会工作报告
    表决结果：同意 614355249 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有

表决权股东所持股份的 0％。
    提案二：2010 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 614355249 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股东所持股份的 0％。
    提案三：2010 年度报告及摘要
    表决结果：同意 614355249 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有

表决权股东所持股份的 0％。
    提案四：2010 年度利润分配预案。
    表决结果：同意 614355249 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有

表决权股东所持股份的 0％。
    提案五：公司预计 2011 年度日常关联交易报告
    表决结果：同意 425249 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有

表决权股东所持股份的 0％。

    该提案属关联交易，关联股东辽宁北方华锦化工（集团）有限责任公司回避
表决。

    议案六：2010 年度财务决算报告

    表决结果：同意 614355249 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有

表决权股东所持股份的 0％。
    提案七：关于新聘国富浩华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案

    表决结果：同意 614355249 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有

表决权股东所持股份的 0％。

    会议通过上述提案。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙健律师现场见证，认为公司
本次2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程
序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
   上述议案内容详见本公司于 2010 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》和《证
券时报》上的《四届二十五次董事会决议公告》及相关《关联交易公告》。
    四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。




                           辽宁华锦通达化工股份有限公司
                                 2011 年 4 月 15 日