证券代码：000059        证券简称：辽通化工         公告编号：2011-020

辽宁华锦通达化工股份有限公司2011年第1次股东
                        大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
     1.会议召开基本情况
      召开时间：2011年7月8日上午10:00
      召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室
      召开方式：会议采用现场投票的表决方式。
      召集人：公司董事会
      主持人：董事杜秉光
      本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
     2．出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）2011年第1次临时
股东大会的股东和授权代表共4人，持有或代表股份数为615298749股，占公司股
本总数的51.25%。。
     3. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
     二、议案审议表决情况
     1．本次股东大会议案采用现场表决方式。
     2．表决情况
     提案：向中国银行间交易商协会申请发行6亿短期融资券的议案
     表决结果：同意       股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决
权股东所持股份的0％。
     会议审议通过该议案。
     三、律师出具的法律意见
     本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证，认为公司本
次2011年第1次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表
决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
     上述议案内容详见本公司于2011年6月22日刊登于《中国证券报》和《证券
时报》上的《四届二十七次董事会决议公告》。
     四、备查文件
     1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2．法律意见书；
     3．深交所要求的其他文件。

                              辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                                2011 年 7 月 8 日