证券代码：000059           证券简称：辽通化工           公告编号：2011-023

              辽宁华锦通达化工股份有限公司

               四届二十九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司四届二十九次董事会于 2011 年 9 月 30 日
以通讯方式发出会议通知，2011 年 10 月 17 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会
议室召开，应到董事 9 名，出席会议的董事共计 9 名。会议由董事长刘云文主持，
监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况

   议案一：收购盘锦华锦乙烯有限责任公司部分资产的议案
       1. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2. 与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、任勇强先生、于国宏先生、
           杜秉光先生回避表决。
       3. 独立董事发表了意见（独立董事关于公司关联交易的独立意见）。
       4. 华锦集团为本公司大股东，该收购行为属关联交易，需提交股东大
           会审议。
       5. 详见公司四届二十九次董事会公告及关联交易公告
       会议审议通过《收购盘锦华锦乙烯有限责任公司部分资产的议案》
      议案二：召开 2011 年第 2 次临时股东大会的议案
           1. 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           2. 公司决定，2011 年 11 月 2 日召开 2011 年第 2 次临时股东大会，
         讨论上述议题。
           3. 会议审议通过《召开 2011 年第 2 次临时股东大会的议案》
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.评估报告。
特此公告




           辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                 2011 年 10 月 17 日