证券代码：000059            证券简称：辽通化工             公告编号：2011-027

                辽宁华锦通达化工股份有限公司

                 四届三十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司四届三十一次董事会于 2011 年 10 月 15 日
以通讯方式发出会议通知，2011 年 10 月 27 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会
议室召开，应到董事 9 名，出席会议的董事共计 9 名。会议由董事长刘云文主持，
监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况

   议案一：同意许晓军先生辞去公司总经理职务。（许晓军先生仍在本公司任董

事职务。）
             表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       会议审议通过《许晓军先生辞去公司总经理职务的议案》

   议案二：同意任勇强先生辞去公司总会计师职务。（任勇强先生仍在本公司任

董事职务。）
             表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       会议审议通过《任勇强先生辞去公司总会计师职务的议案》

   议案三：聘任于国宏先生为公司总经理。
       1. 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2. 独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任于国宏先生为公司总经理。
       会议审议通过《聘任于国宏先生为公司总经理的议案》

   议案四：聘任唐治钫先生为总工程师，王维良先生为总会计师,金晓晨先生、

徐竹林先生、张世强先生为公司副总经理。
       1. 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2. 独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任唐治钫先生为总工程师，王维良
       先生为总会计师,金晓晨先生、徐竹林先生、张世强先生为公司副总经理。
      会议审议通过《聘任唐志钫先生为总工程师，王维良先生为总会计师,
      金晓晨先生、徐竹林先生、张世强先生为公司副总经理的议案》
    三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  特此公告
附：高管简历




                               辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                     2011 年 10 月 27 日
高管人员简历：

于国宏先生：硕士，研究员级高级工程师。1997 年 1 月至 1997 年 5 月任深圳辽

            河通达化工股份有限公司副总经理，1997 年 5 月至 1999 年 10 月

            任辽河化肥厂副厂长、厂长兼党委书记，1999 年 10 月至 2000 年

            11 月任深圳辽河通达化工股份有限公司总经理，2000 年 11 月至

            2011 年 10 月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理，华

            锦集团化学工业集团有限公司常务副总经理。现任华锦集团化学工

            业集团有限公司董事，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事、总经

            理。与控股股东存在关联关系。

            于国宏先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会

            确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。于

            国宏先生未持有本公司股票。

唐治钫先生：硕士，高级工程师。1993 年 5 月至 2006 年 5 月任抚顺石油一厂车

            间副主任、主任、安监处副处长，抚顺石化公司党委组织部副部长，

            抚顺乙烯化工有限公司副总工程师、副经理，抚顺石化公司石油二

            厂副厂长，2006 年 5 月至 2007 年 2 月任中国兵器辽宁北方锦化聚

            氨酯副总经理，中国兵器集团环氧乙烷项目副指挥，2007 年 2 月

            至 2011 年 10 月任“十一五”重点工程指挥部指挥助理、油化总工

            程师，工程指挥部指挥助理、总工艺师、工程技术部部长。现任辽

            宁华锦通达化工股价有限公司总工程师。

            唐治钫先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。唐治

            钫先生未持有本公司股票。

王维良先生：硕士学位，高级会计师。1991 年 1 月至 1993 年 5 月任辽河化肥厂

            塑料厂科长、1993 年 5 月至 1994 年 1 月任辽河化工总厂财务处科

            长，1994 年 1 月至 1997 年 1 月任辽河集团精细化工厂总会计师，

            1997 年 1 月至 1997 年 5 月任深圳辽河通达化工股份有限公司总会

            计师，1997 年 5 月至 2002 年 2 月任辽河化肥厂总会计师，2002
            年 2 月至 2010 年 5 月任辽宁华锦通达化工股份有限公司总会计师。
            现任辽宁华锦达化工股份有限公司总会计师、董事会秘书。

            王维良先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。王维

            良先生未持有本公司股票。

金晓晨先生：硕士学位，工程师。1995 年 5 月至 2003 年 5 月任辽宁华锦通达化

            工股份有限公司有机化工厂副厂长、厂长，2003 年 5 月至 2006 年

            6 月任华锦集团生产安全部副部长，2006 年 6 月至 2010 年 4 月任

            “十一五”工程油化工程指挥部副指挥、指挥，2010 年 4 月至 2011

            年 10 月任辽宁华锦通达公司炼化分公司经理。现任辽宁华锦通达

            化工股价有限公司副总经理。

            金晓晨先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。金晓

            晨先生持有本公司股票 6144 股。

徐竹林先生：学士学位，高级工程师。1991 年 5 月至 1998 年 8 月任盘锦天然气

            化工厂车间副主任、主任，1998 年 8 月至 1999 年 8 月任盘锦乙烯

            公司生产处处长、总经理助理，1999 年 8 月至 2006 年 10 月任华

            锦集团乙烯公司副总经理、总经理，2006 年 10 月至 2010 年 4 月

            任“十一五”工程乙烯工程分指挥部指挥，2010 年 4 月至 2011 年

            10 月任辽宁华锦通达化工股份有限公司乙烯分公司经理。现任辽

            宁华锦通达化工股价有限公司副总经理。

            徐竹林先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。徐竹

            林先生未持有本公司股票。

张世强先生：学士学位，高级工程师。1994 年 11 月至 2006 年 2 月任锦西天然

            气化工有限公司技术员、科长、处长、经理助理、副经理，006 年

            2 月至 2011 年 10 月任锦西天然气化工有限公司经理。现任辽宁华

            锦通达化工股价有限公司副总经理。

            张世强先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确
            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。张世
强先生未持有本公司股票。