法 律 意 见 书



                  辽宁恒敬律师事务所
         关于辽宁华锦通达化工股份有限公司
       2011年第2次临时股东大会的法律意见书
致：辽宁华锦通达化工股份有限公司
    本所接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2011年第2次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《辽宁华锦通达
化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对
贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现就本次股东大会发表法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集
    1、本次股东大会是由贵公司董事会根据2011年10月17日召开的
四届二十九次董事会会议决议召集的。贵公司董事会已于2011年10
月18日分别在《中国证券报》和《证券时报》及深圳证券交易所网站
上刊登了《辽宁华锦通达化工股份有限公司召开2011年第2次临时股
东大会通知公告》（以下简称《公告》），将本次股东大会召开的时
间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
    2、贵公司于2011年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》
及深圳证券交易所网站上刊登了《关于辽宁华锦通达化工股份有限公
司召开2011年第2次临时股东大会的提示性公告》。
    经审查，公司本次股东大会的召集程序符合相关规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、本次股东大会的召开
    1、本次股东大会于2011年11月2日（星期三）下午14:30在辽宁
盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。
    2、本次股东大会网络投票时间为：2011年11月1日-2011年11月2
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2011年11月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月1日15:00至2011年11
月2日15:00期间的任意时间。
    网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公
司的公告相一致。
    3、会议由贵公司董事任勇强先生主持。贵公司的董事、监事和
高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
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    本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和
《公司章程》的规定。
    三、关于参加本次股东大会人员的资格
    1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共3
人，代表股份27276543股，占贵公司总股份的2.27%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东
大会网络投票的股东共105人，代表公司股份25064917股，占公司股
份总数的2.09%。
    3、出席本次股东大会的股东和授权代表共107人，持有或代表股
份数为52341460股，占公司股本总数的4.35%
    经核查出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相
关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限
公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、
有效。
    四、本次股东大会的表决程序及表决结果
    公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对
《公告》所列事项逐项表决。
    本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行了监票、
验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次股东大会网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。
《公告》中“关于收购盘锦华锦乙烯有限责任公司部分资产的议案”
涉及关联交易，公司的控股股东辽宁华锦化工（集团）有限公司回避
表决，此项议案由出席会议其他具有表决权的股东行使表决权，以
三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签
名。
    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
    六、结论意见
    公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决
程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序、表决结果合
法、有效。
    本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将
本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）


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（本页无正文，为辽宁华锦通达化工股份有限公司2011年第2次
临时股东大会法律意见书签字页。）




                     辽宁恒敬律师事务所    负责人：胡旻华

                                           律   师：齐       群
                                                      孙 健
                                          2011 年 11 月 2 日




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