辽宁华锦通达化工股份有限公司

                     四届三十二次董事会决议
    一、董事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司四届三十一次董事会于 2011 年 11 月 7 日
以通讯方式发出会议通知，2011 年 11 月 18 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会
议室召开，应到董事 9 名，出席会议的董事共计 9 名。会议由董事长刘云文主持，
监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

   公司第四届董事会已任期届满，现根据《公司法》及本公司《公司章程》有

关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会

由 9 名董事组成，经本公司及控股股东提名，本公司第五届董事会董事候选人

议案审议情况如下：

   议案一：推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
           表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       会议审议通过《推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

   议案二：推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
           表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       会议审议通过《推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

   议案三：推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
           表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       会议审议通过《推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

   议案四：推荐任勇强先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
           表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       会议审议通过《推荐任勇强先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

   议案五：推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
           表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       会议审议通过《推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
   议案六：推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
            表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         会议审议通过《推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

   议案七：推荐高闯先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
            表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         会议审议通过《推荐高闯先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议
         案》

   议案八：推荐康锦江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
            表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         会议审议通过《推荐康锦江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的
         议案》

   议案九：推荐王萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
            表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         会议审议通过《推荐王萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议
         案》
         独董候选人应取得交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    议案十：召开 2011 年第 3 次临时股东大会的议案
            1. 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
            2. 公司决定，2011 年 12 月 5 日召开 2011 年第 3 次临时股东大会，
           讨论上述议题。
            会议审议通过《召开 2011 年第 3 次临时股东大会的议案》
    为确保董事会的正常运作，根据有关规定，第四届董事会现有董事在新一
届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动
卸任。




                                   辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                         2011 年 11 月 18 日