证券代码：000059       证券简称：辽通化工 公告编号：2011-032

           辽宁华锦通达化工股份有限公司
      召开 2011 年第 3 次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．本次股东大会为2011年度第3次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司四届三十二次董事会审议通
过，公司决定召开2011年第3次临时股东大会。
    3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    4．会议的召开方式：现场表决
    5．召开时间
     现场会议召开时间：2011年12月5日（星期一）10：00
    6．出席对象：
    （1）截止 2011 年 11 月 29 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
    二、会议审议事项
    二、会议审议事项
    1．本次股东大会议题经公司四届三十二次董事会、四届十九次监事会审
议通过，报股东大会审议。
    2．会议提案：
    提案一：推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
     提案二：推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
     提案三：推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
     提案四：推荐任勇强先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
     提案五：推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
     提案六：推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
     提案七：推荐高闯先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
     提案八：推荐康锦江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
     提案九：推荐王萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
     提案十：推荐许晓军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
     提案十一：推荐吕庆刚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
     提案十二：推荐陈军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
     具体内容详见本公司于2011年11月19日刊登于《中国证券报》和《证券
时报》上的《四届三十二次董事会决议公告》、《四届十九次监事会决议公告》。
     特别强调事项：无
     三、会议登记方法
     1.登记方式：
      (1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明
书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
     (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
     (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单
等持股凭证登记；
     (4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）
     2.登记时间：2011年12月2日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00
时）。
     3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公
司
     4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等
     四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：王维良
联系电话：0427-5850333      传真：0427-5856408
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
1．四届三十二次董事会决议；
2．四届十九次监事会决议。


                            辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                   2011 年 11 月 18 日
附件：

                           授权委托书
     兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席辽

宁华锦通达化工股份有限公司 2011 年第 3 次临时股东大会，对股东

大会议题以投票方式代为行使表决权：

赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数：                     委托人证券帐户号码：

委托人签名：                       委托人身份证号码：

受托人姓名：                       受托人身份证号码：

受托人签名：                       受托日期及期限：



    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理

之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单

位或自然人股份。

    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表

人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

    3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东

大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。