证券代码：000059           证券简称：辽通化工           公告编号：2011-030

              辽宁华锦通达化工股份有限公司

               四届三十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司四届三十二次董事会于 2011 年 11 月 7 日
以通讯方式发出会议通知，2011 年 11 月 18 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会
议室召开，应到董事 9 名，出席会议的董事共计 9 名。会议由董事长刘云文主持，
监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况

   公司第四届董事会已任期届满，现根据《公司法》及本公司《公司章程》有

关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会

由 9 名董事组成，经本公司及控股股东提名，本公司第五届董事会董事候选人

议案审议情况如下：

   议案一：推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
       1. 华锦集团推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人。
       2. 华锦集团为本公司大股东，于小虎先生与华锦集团存在关联关系。
           与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、任勇强先生、于国宏先生、
           杜秉光先生回避表决。本议案需提交股东大会审议，华锦集团将回
           避表决。
       3. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4. 独立董事就于小虎先生董事任职资格发表了独立意见。
       会议审议通过《推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

   议案二：推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
       1. 华锦集团推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人。
       2. 华锦集团为本公司大股东，于国宏先生与华锦集团存在关联关系，
           与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、任勇强先生、于国宏先生、
       杜秉光先生回避表决。本议案需提交股东大会审议，华锦集团将回
       避表决。
   3. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4. 独立董事就于国宏先生董事任职资格发表了独立意见。
   会议审议通过《推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案三：推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
   1. 华锦集团推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人。
   2. 华锦集团为本公司大股东，刘云文先生与华锦集团存在关联关系，
       与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、任勇强先生、于国宏先生、
       杜秉光先生回避表决。本议案需提交股东大会审议，华锦集团将回
       避表决。
   3. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4. 独立董事就刘云文先生董事任职资格发表了独立意见。
   会议审议通过《推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案四：推荐任勇强先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
   1. 华锦集团推荐任勇强先生为公司第五届董事会董事候选人。
   2. 华锦集团为本公司大股东，任勇强先生与华锦集团存在关联关系，
       与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、任勇强先生、于国宏先生、
       杜秉光先生回避表决。本议案需提交股东大会审议，华锦集团将回
       避表决。
   3. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4. 独立董事就任勇强先生董事任职资格发表了独立意见。
   会议审议通过《推荐任勇强先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案五：推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
   1. 华锦集团推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人。
   2. 华锦集团为本公司大股东，杜秉光先生与华锦集团存在关联关系，
       本议案需提交股东大会审议。与会关联董事刘云文先生、于小虎先
       生、任勇强先生、于国宏先生、杜秉光先生回避表决。
   3. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 独立董事就杜秉光先生董事任职资格发表了独立意见。
    会议审议通过《推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案六：推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
    1. 本公司推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人。
    2. 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 独立董事就唐治钫先生董事任职资格发表了独立意见。
    会议审议通过《推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案七：推荐高闯先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
    1. 本公司推荐高闯先生为为公司第五届董事会独立董事候选人。
    2. 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 独立董事就高闯先生独立董事任职资格发表了独立意见。
    会议审议通过《推荐高闯先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议
    案》

议案八：推荐康锦江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
    1. 本公司推荐康锦江先生为为公司第五届董事会独立董事候选人。
    2. 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 独立董事就康锦江先生独立董事任职资格发表了独立意见。
    会议审议通过《推荐康锦江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的
    议案》

议案九：推荐王萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
    1. 本公司推荐王萍女士为为公司第五届董事会独立董事候选人。
    2. 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 独立董事就王萍女士独立董事任职资格发表了独立意见。
    会议审议通过《推荐王萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议
    案》
    独董候选人应取得交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
 议案十：召开 2011 年第 3 次临时股东大会的议案
       1. 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2. 公司决定，2011 年 12 月 5 日召开 2011 年第 3 次临时股东大会，
         讨论上述议题。
          3. 会议审议通过《召开 2011 年第 3 次临时股东大会的议案》


    为确保董事会的正常运作，根据有关规定，第四届董事会现有董事在新一
届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动
卸任。
    三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   特此公告
附：董事简历




                                辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                      2011 年 11 月 18 日
董事候选人简历（按姓氏笔划排序）

于小虎先生：学士，研究员级高级工程师。1994 年 12 月 1995 年 12 月任兵器集

            团二四五厂七分厂副厂长，1995 年 12 月至 1996 年 12 月任二四五

            厂九分厂厂长，1996 年 12 月至 1997 年 12 月任二四五厂民爆公司

            总经理，1997 年 12 月至 2000 年 12 月任二四五厂总经理助理兼民

            爆公司总经理，2000 年 12 月至 2001 年 6 月任二四五厂副总经理，

            2001 年 6 月至 2007 年 7 月任二四五厂总经理，2007 年 7 月至 2010

            年 7 月任盘锦北方沥青股份有限公司副董事长、党委书记。现任北

            方华锦化学工业集团有限公司董事、党委书记，辽宁华锦通达化工

            股份有限公司副董事长、党委书记。与控股股东存在关联关系。

            于小虎先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。于小

            虎先生未持有本公司股票。

于国宏先生：硕士，研究员级高级工程师。1997 年 1 月至 1997 年 5 月任深圳辽

            河通达化工股份有限公司副总经理，1997 年 5 月至 1999 年 10 月

            任辽河化肥厂副厂长、厂长兼党委书记，1999 年 10 月至 2000 年

            11 月任深圳辽河通达化工股份有限公司总经理，2000 年 11 月至

            2011 年 10 月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理，华

            锦集团化学工业集团有限公司常务副总经理。现任华锦集团化学工

            业集团有限公司董事，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事、总经

            理。与控股股东存在关联关系。

            于国宏先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。于国

            宏先生未持有本公司股票。

刘云文先生：硕士，研究员级高级工程师。1994 年 3 月至 2001 年 12 月任 375

            厂化工六厂副厂长、精细化工研究所所长、精细化工研究所所长兼

            项目部主任、精细化工研究所所长兼化工试验厂厂长、375 厂副总

            工程师、副厂长，2001 年 12 月至 2005 年 6 月任甘肃银光化工集
            团有限公司董事、总经理，2005 年 6 月至 2006 年 1 月任甘肃银光
            化工集团有限公司董事长，2006 年 1 月至 2009 年 10 月任甘肃银

            光化工集团有限公司董事长、兵器集团第三事业部副主任，2009

            年 10 月至 2010 年 1 月任北化集团副总经理、甘肃银光化工集团有

            限公司董事长，2010 年 1 月至 2010 年 7 月任北化集团董事副总经

            理、甘肃银光化工集团有限公司董事长。现任北方华锦化学工业集

            团有限公司董事、总经理，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事长。

            与控股股东存在关联关系。

            刘云文先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。刘云

            文先生未持有本公司股票。

任勇强先生：硕士，高级会计师。1991 年 7 月至 2006 年 4 月任西安惠安化学工

            业有限公司审计处业务科长、财务处副处长、副总经理、董事、总

            会计师，2006 年 4 月至 2010 年 7 月任辽宁华锦化工（集团）有限

            责任公司总会计师。现任北方华锦化学工业集团有限公司董事、总

            会计师，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。与控股股东存在关

            联关系。

            任勇强先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。任勇

            强先生未持有本公司股票。

杜秉光先生：博士，教授级高级工程师。1992 年 3 月至 1998 年 5 月任锦西大化

            肥合成车间副主任、合成车间主任、书记、经理助理、锦天化公司

            副经理、经理，2005 年 11 月至 2006 年 4 月辽宁华锦集团副总经

            理，2006 年 4 月至 2010 年 7 月辽宁华锦集团总经理。现任北方华

            锦化学工业集团有限公司副总经理，辽宁华锦通达化工股份有限公

            司董事。与控股股东存在关联关系。

            杜秉光先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。杜秉

            光先生未持有本公司股票。
唐治钫先生：硕士，高级工程师。1993 年 5 月至 2006 年 5 月任抚顺石油一厂车

            间副主任、主任、安监处副处长，抚顺石化公司党委组织部副部长，

            抚顺乙烯化工有限公司副总工程师、副经理，抚顺石化公司石油二

            厂副厂长，2006 年 5 月至 2007 年 2 月任中国兵器辽宁北方锦化聚

            氨酯副总经理，中国兵器集团环氧乙烷项目副指挥，2007 年 2 月

            至 2011 年 10 月任“十一五”重点工程指挥部指挥助理、油化总工

            程师，工程指挥部指挥助理、总工艺师、工程技术部部长。现任辽

            宁华锦通达化工股价有限公司总工程师。

               唐治钫先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

               定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。唐治

               钫先生未持有本公司股票。

独立董事简历

王 萍女士：经济学硕士、中国注册会计师。现任辽宁大学工商管理学院副教授、

            硕士生导师。

               王萍女士的履历符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事

               制度的指导意见》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

               并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。王萍女士未持有本公

               司股票。

康锦江先生：教授，毕业于东北工学院管理工程专业。现任东北大学工商管理学

            院市场学系主任，辽宁省技术经济与管理现代化研究会常务理事、

            秘书长，辽通化工、美联控股独立董事。

               康锦江先生的履历符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

               事制度的指导意见》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入

               者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。康锦江先生未持有

               本公司股票。

高 闯先生：经济学博士、教授、博士生导师。1982 年至 2009 年任辽宁大学工

           商管理学院讲师、副教授、教授、院长。现任首都经济贸易大学校

           长助理。辽通化工、出版传媒、美联控股、抚挖重工独立董事。
           高闯先生的履历符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。高闯先生未持有本公

司股票。