证券代码：000059        证券简称：辽通化工           公告编号：2011-033

             辽宁华锦通达化工股份有限公司

               第五届第一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第一次董事会于2011年12月5日
在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共
计8名,董事唐治钫因公出差未参加董事会。会议由董事刘云文主持，监事和
高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：选举刘云文先生为公司第五届董事会董事长
    1.表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    2.与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、于国宏先生、任勇强先生、
杜秉光先生回避表决。
    3.会议审议通过《选举刘云文先生为公司第五届董事会董事长的议案》
    议案二：选举于小虎先生为公司第五届董事会副董事长
    1.表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    2.与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、于国宏先生、任勇强先生、
杜秉光先生回避表决。
    3.会议审议通过《选举于小虎先生为公司第五届董事会副董事长的议案》
    议案三：设立董事会专门委员会：审计委员会、提名委员会、战略委员
会、薪酬与考核委员会的议案。
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《设立董事会专门委员会：审计委员会、提名委员会、
战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》
    议案四：审议董事会各专门委员会实施细则
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《董事会各专门委员会实施细则的议案》
   议案五：任命董事会各专门委员会主任委员及委员的议案。

    ①辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会战略委员会人员名单：

   主任委员：刘云文
   委    员：于国宏、杜秉光、唐治钫、高闯

   ②辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会提名委员会人员名单：

   主任委员：康锦江
   委    员：于小虎、于国宏、高闯、王萍

   ③辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会人员名单:

   主任委员：高闯
   委    员：于小虎、任勇强、康锦江、王萍

   ④辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会审计委员会人员名单

   主任委员：王萍
   委    员：任勇强、于国宏、高闯、康锦江
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《任命董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》
   议案六：聘任于国宏先生为公司总经理。
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任于国宏先生为公司总经理。
   3.会议审议通过《聘任于国宏先生为公司总经理的议案》
   议案七：聘任唐治钫先生为总工程师，王维良先生为总会计师,李万忠先
生、王利人先生、金晓晨先生、徐竹林先生、张世强先生为公司副总经理。
   1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2. 独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任唐治钫先生为总工程师，王维
良先生为总会计师,金晓晨先生、徐竹林先生、张世强先生为公司副总经理。
   3. 会议审议通过《聘任唐志钫先生为总工程师，王维良先生为总会计师,
李万忠先生、王利人先生、金晓晨先生、徐竹林先生、张世强先生为公司副
总经理的议案》
议案八：聘任王维良先生为董事会秘书的议案。
1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任维良先生为董事会秘书。
3.会议审议通过《聘任维良先生为董事会秘书的议案》
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   特此公告
                            辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                                   2011年12月5日
高管人员简历：

亍国宏先生：硕士，研究员级高级工程师。1997 年 1 月至 1997 年 5 月任深圳

            辽河通达化工股份有限公司副总经理，1997 年 5 月至 1999 年 10

            月任辽河化肥厂副厂长、厂长兼党委书记，1999 年 10 月至 2000

            年 11 月任深圳辽河通达化工股份有限公司总经理，2000 年 11 月

            至 2011 年 10 月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理，

            华锦集团化学工业集团有限公司常务副总经理。现任华锦集团化学

            工业集团有限公司董事，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事、总

            经理。与控股股东存在关联关系。

            亍国宏先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会

            确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。亍

            国宏先生未持有本公司股票。

王利人先生：硕士，高级工程师。2005 年至 2008 年任辽宁华锦化工（集团）

            有限责任公司总经理助理，2008 年至 2010 年 7 月任辽宁华锦化

            工（集团）有限责任公司工会主席。现任辽宁华锦通达化工股份有

            限公司副总经理。

            王利人先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。唐治

            钫先生未持有本公司股票。

李万忠先生：硕士，高级工程师。2005 年至 2008 年任辽宁华锦通达化工股份

            有限公司总经理、党委书记，2006 年至 2008 年任辽宁华锦化工

            （集团）有限责任公司总经理助理，2008 年至 2010 年 7 月任辽

            宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理。现任辽宁华锦通达化

            工股份有限公司副总经理。

            李万忠先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。唐治

            钫先生未持有本公司股票。

唐治钫先生：硕士，高级工程师。1993 年 5 月至 2006 年 5 月任抚顺石油一厂
            车间副主任、主任、安监处副处长，抚顺石化公司党委组织部副部
            长，抚顺乙烯化工有限公司副总工程师、副经理，抚顺石化公司石

            油二厂副厂长，2006 年 5 月至 2007 年 2 月任中国兵器辽宁北方

            锦化聚氨酯副总经理，中国兵器集团环氧乙烷项目副指挥，2007

            年 2 月至 2011 年 10 月任“十一五”重点工程指挥部指挥助理、

            油化总工程师，工程指挥部指挥助理、总工艺师、工程技术部部长。

            现任辽宁华锦通达化工股价有限公司总工程师。

            唐治钫先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。唐治

            钫先生未持有本公司股票。

王维良先生：硕士学位，高级会计师。1991 年 1 月至 1993 年 5 月任辽河化肥

            厂塑料厂科长、1993 年 5 月至 1994 年 1 月任辽河化工总厂财务

            处科长，1994 年 1 月至 1997 年 1 月任辽河集团精细化工厂总会

            计师，1997 年 1 月至 1997 年 5 月任深圳辽河通达化工股份有限

            公司总会计师，1997 年 5 月至 2002 年 2 月任辽河化肥厂总会计

            师，2002 年 2 月至 2010 年 5 月任辽宁华锦通达化工股份有限公

            司总会计师。现任辽宁华锦达化工股份有限公司总会计师、董事会

            秘书。

            王维良先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。王维

            良先生未持有本公司股票。

金晓晨先生：硕士学位，工程师。1995 年 5 月至 2003 年 5 月任辽宁华锦通达

            化工股份有限公司有机化工厂副厂长、厂长，2003 年 5 月至 2006

            年 6 月任华锦集团生产安全部副部长，2006 年 6 月至 2010 年 4

            月任“十一五”工程油化工程指挥部副指挥、指挥，2010 年 4 月

            至 2011 年 10 月任辽宁华锦通达公司炼化分公司经理。现任辽宁

            华锦通达化工股价有限公司副总经理。

            金晓晨先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。金晓
            晨先生持有本公司股票 6144 股。
徐竹林先生：学士学位，高级工程师。1991 年 5 月至 1998 年 8 月任盘锦天然

            气化工厂车间副主任、主任，1998 年 8 月至 1999 年 8 月任盘锦

            乙烯公司生产处处长、总经理助理，1999 年 8 月至 2006 年 10

            月任华锦集团乙烯公司副总经理、总经理，2006 年 10 月至 2010

            年 4 月任“十一五”工程乙烯工程分指挥部指挥，2010 年 4 月至

            2011 年 10 月任辽宁华锦通达化工股份有限公司乙烯分公司经理。

            现任辽宁华锦通达化工股价有限公司副总经理。

            徐竹林先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。徐竹

            林先生未持有本公司股票。

张世强先生：学士学位，高级工程师。1994 年 11 月至 2006 年 2 月任锦西天

            然气化工有限公司技术员、科长、处长、经理助理、副经理，006

            年 2 月至 2011 年 10 月任锦西天然气化工有限公司经理。现任辽

            宁华锦通达化工股价有限公司副总经理。

            张世强先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确

            定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。张世

            强先生未持有本公司股票。