证券代码：000059              证券简称：辽通化工   公告编号：2011-035

                    辽宁华锦达化工股份有限公司
             2011年度第3次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
    1．公司2011年第3次临时股东大会于2011年12月5日10：00在辽宁省盘锦市
华锦宾馆二楼会议室以现场投票的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长刘
云文先生主持了会议。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数 共计3人，代表股份数量
614,198,749股，占公司有表决权股份总数51.16%。
    3.公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会情况。辽宁恒
敬律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证。
       二、议案审议表决情况
    1．本次股东大会议案采用现场表决方式投票。
     2．提案：
提案一：推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
          表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
          会议审议通过该议案。
提案二：推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
          表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
          会议审议通过该议案。
提案三：推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
         表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
         会议审议通过该议案。
提案四：推荐行勇强先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
         表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
         会议审议通过该议案。
提案五：推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
         表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
         会议审议通过该议案。
提案六：推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
         表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
         会议审议通过该议案。
提案七：推荐王萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
         表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
         会议审议通过该议案。
提案八：推荐高闯先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
         表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
         会议审议通过该议案。
提案九：推荐康锦江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
         表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
         会议审议通过该议案。
提案十：推荐吕庆刚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
         表决结果：同意268,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
         会议审议通过该议案。
提案十一：推荐许晓军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
         表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
        会议审议通过该议案。
提案十二：推荐陈军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
          表决结果：同意614,198,749股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100％；反对股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
        会议审议通过该议案。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证，认为公司本
次2011年第3次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表
决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
    上述议案内容详见本公司于2011年11月19日刊登于《中国证券报》和《证券
时报》上的《四届三十二次董事会决议公告》。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。


                                辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                                 2011 年 12 月 5 日