股票代码：000059           股票简称：辽通化工       公告编号：2012-003

                    辽宁华锦通达化工股份有限公司

                         第五届第二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第二次董事会于2012年3月3日以通讯方式
发出通知，2012年3月14日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出
席会议的董事共计9名。会议由董事长刘云文先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     议案一：公司2011年度董事会工作报告
     1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     2.会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
     议案二：公司2011年度报告及摘要
     1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     2.会议审议通过《公司2011年度报告及摘要》
    议案三：公司2011年度财务决算报告
     1.表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
     2.会议审议通过《公司2011年度财务决算报告公司》
    议案四：公司2011年度利润分配预案
    根据国富浩华会计师事务所2011年度审计报告，公司2011年度实现净利润
842,002,132.20元，扣除法定盈余公积85,860,375.62元，加上年初未分配利润
1,425,469,555.22元，目前公司可供股东分配利润为 2,181,611,311.80元。
    本公司拟以公司现有总股本1,200,506,367股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.00元(含税,扣税后个人和投资基金实际每10股派发现金红利0.9元)，共向股东派发现金红
利12005.1万元（税后）。
    2011年公积金不转增股本。
    独立董事发表如下独立意见：
    本利润分配预案符合《公司法》的有关规定，是基于对2011年公司实际经营业务需要
做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
     1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     2.会议审议通过《公司2011年度利润分配预案》
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     议案五：公司2012年度日常关联交易预计报告
     1.表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
     2.与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、于国宏先生、任勇强先生、杜秉光先生回
避表决。
     3.会议审议通过《公司2012年度日常关联交易预计报告》
     议案六：2011年度独立董事述职报告
      1.表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
      2.会议审议通过《2011年度独立董事述职报告》
     议案七：公司2011年度内部控制自我评价报告
      1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
      2.会议审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。
     议案八：公司2011年度社会责任报告书
      1.表决结果：同意   票，反对0票，弃权0票。
      2.会议审议通过《公司2011年度社会责任报告书》
     议案九：关于公司继续聘请国富浩华会计师事务所为本公司会计师的议案
      1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
      2.会议审议通过《继续聘请国富浩华会计师事务所为本公司会计师的议案》。
     议案十：关于辽宁华锦通达化工股份有限公司发行中期票据及短期融资券的议案
      1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
      2.会议审议通过《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司发行中期票据及短期融资券的
议案》。
     议案十一：关于召开公司2011年度股东大会的议案
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
     公司决定于2011年4月9日召开2011年年度股东大会，审议以上第1、2、3、4、5、9、
10项议案。




      特此公告。




                         辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                二〇一二年三月十四日




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