股票代码：000059        股票简称：辽通化工        公告编号：2012-004



                     辽宁华锦通达化工股份有限公司

                      第五届第二次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第二次监事会于 2012 年 3 月 2 日以通讯方式
发出通知，于 2012 年 3 月 14 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事 3 名，
出席会议的监事共计 2 名，监事吕庆刚先生因公出未能参加监事会，委托监事陈军先生代
为表决。会议由监事会主席许晓军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况

     议案一：公司2011年度监事会工作报告
     1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
     2.会议审议通过《公司2011年度监事会工作报告》
     议案二：公司2011年度报告及年报摘要
     1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
     2.会议审议通过《公司2011年度报告及年报摘要》
     议案三：公司2011年度利润分配预案
     1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
     2.会议审议通过《公司2011年度利润分配预案》
     议案四：公司2012年日常关联交易预计报告
     1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
     2.会议审议通过《公司2012年日常关联交易预计报告》
     议案五：公司内部控制自我评估报告
     根据《上市公司内部控制指引》的要求，公司监事会审议并通过了《内部控制自我评
价报告》，形成如下专项意见：
     按照国家相关法规和证券监管部门的要求，公司结合生产经营的实际，建立健全了法
人治理结构和内部控制体系。公司内部控制制度得到有效地贯彻和执行，对控制和防范经
营管理风险、提高经济效益、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到
了积极的促进作用。
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    报告期，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制
度情形的发生。公司2011年内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内部控
制的实际情况。
    1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    2.会议审议通过《公司2011年内部控制自我评估报告》
    议案六：公司2011年度社会责任报告书
    1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    2.会议审议通过《公司2011年度社会责任报告书》
    上述1、2、3、4项议案需提交2011年度股东大会讨论通过。


     特此公告。




                        辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会
                                  2012年3月14日




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